মালাগায় ‘টিমো দেল আমোর’ এর নতুন কেস। একটি 70 বছর বয়সী 300,000 এরও বেশি ইউরোর ডাকাতির শিকার হয়েছে আমেরিকান নেভাল সেনাবাহিনীর একটি কথিত সার্জেন্টের সাথে দেখা করার পরে, “বাগদাদে মিশন,” জাতীয় পুলিশ ব্যাখ্যা করেছে।
কেসগুলির মধ্যে একটি সাম্প্রতিক বছরগুলির “আরও গুরুত্বপূর্ণ”, অর্থের পরিমাণের কারণে, যেমন বিস্তারিত। বিশেষত, মালাগা (১), একটি করুয়া (২), সোরিয়া (১) এবং মাদ্রিদ (১), এবং সিয়েরা লিওন, কেনিয়া এবং সেশেলস দ্বীপপুঞ্জে চিহ্নিত আরও তিনজন প্রদেশগুলিতে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অপারেশন হা আন্তর্জাতিক স্ক্যামারগুলির একটি নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেনাগরিক এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দেশে সংযোগের সাথে, অর্থ খচ্চর এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি বিভিন্ন জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য উত্সর্গীকৃত।
ভুক্তভোগী শুরুতে, গ্রহণ করতে এবং স্বীকৃতি দিতে চাননি যে তিনি প্রেমের কেলেঙ্কারী ভোগ করছেন। “অস্বীকার ও বিভ্রান্তি” সময়ের পরে, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রতারিত ছিলেন এবং পুলিশ ইউনিটে অভিযোগ দায়ের করেছে। মোট কেলেঙ্কারীটির পরিমাণ 318,573 ইউরো।
গবেষকরা অবস্থিত ছিল আটটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 14 স্থানান্তর, যার মধ্যে সাতটি ছিল একটি সংখ্যা স্প্যানিশ এবং অন্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ব্যালেন্সগুলির হস্তক্ষেপ এবং তদন্ত করা অ্যাকাউন্টগুলির অবরোধের জন্য দ্রুত অনুরোধ করা হয়েছিল, মোট 52,018 ইউরো ব্লক করার ব্যবস্থা করে।
এস্তাফা প্রচেষ্টা
গবেষণা, যা আছে মালাগার প্রাদেশিক থানায় সাইবার ক্রাইম বিভাগে নিযুক্ত এজেন্টদের নেতৃত্বে ছিলেনপ্রেমের থাইমাস ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে জালিয়াতির একটি অস্থায়ী অভিযোগ থেকে শুরু হয়েছিল, তবে জালিয়াতিদের দ্বারা ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে নির্দিষ্ট সংযোগের সাথে।
এই উপলক্ষে, কোস্টা ডেল সোলের একজন উদ্যোক্তা নিন্দা করেছেন যে কেউ ইমেল অ্যাকাউন্টটি সরবরাহ করেছেন এর সরবরাহকারীদের একজনের কাছ থেকে, একটি ইমেল গ্রহণ করে যাতে এটি 8,568 ইউরো পরিমাণের জন্য একটি নতুন অ্যাকাউন্টে মুলতুবি রেখে বেশ কয়েকটি অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।
এই জালিয়াতি, “মাঝখানে মানুষ” নামে পরিচিত পদ্ধতির অধীনে, এটি শেষ পর্যন্ত গ্রাস করা হয়নি, সাইবারজেন্টেসকে একাধিক কেলেঙ্কারী কমিশন এবং অর্থ পাচারের জন্য উত্সর্গীকৃত আর্থিক খচ্চরগুলির একটি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি জটিল তদন্ত শুরু করার অনুমতি দেয়।
আন্দোলন বিশ্লেষণ থেকে অবিকল স্ক্যামারদের দ্বারা ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে, জাতীয় পুলিশ সনাক্ত করেছে যে সেখানে 31,000 ইউরো স্থানান্তরিত হয়েছে এটিতে বর্ণিত ধারণার জন্য তিনি ফিট করেন, এটি একটি প্রেমময় কেলেঙ্কারী হতে পারে, স্থানান্তরিত ইস্যুকারী এবং একই পরিস্থিতিতে সনাক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করে।
অনুসন্ধানগুলি চালিয়ে যাওয়া, তদন্তের ফলে ট্রান্সফার ইস্যুকারীকে সনাক্ত করতে পরিচালিত করেছিল, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের বাসস্থান সহ 70 বছর বয়সী ব্যক্তি। একবার তার সাথে টেলিফোনের যোগাযোগে, এজেন্টরা জানত যে এই ব্যক্তিটি একটি ভাল -পরিচিত সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একজন মহিলার সাথে দেখা করেছিলেন, যা বাগদাদে একটি মিশনে মার্কিন নৌবাহিনীর সার্জেন্ট হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। শীঘ্রই তাকে দেখতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে এবং বিভিন্ন অজুহাতে, মিথ্যা সামরিক তাকে বেশ কয়েকবার তাকে অর্থ পাঠাতে বলেছিল।
