অর্থ বিশেষজ্ঞরা বিচারকের সামনে আইয়ুসোর প্রেমিকের দুটি আর্থিক অপরাধের ইঙ্গিতগুলি নিশ্চিত করেছেন

ম্যাজিস্ট্রেট যিনি অভিযোগ করা আর্থিক জালিয়াতির জন্য তদন্ত করেন আলবার্তো গঞ্জালেজ আমাদোরমাদ্রিদের রাষ্ট্রপতি ইসাবেল দাজ আইয়াসের অংশীদার এটি এই কারণটি খোলার দিকে পরিচালিত করে।

মাদ্রিদের ১৯ নম্বর নির্দেশের আদালতের প্রধান এগুলি উদ্ধৃত করেছেন 24 ফেব্রুয়ারি দু’জন সাক্ষী, গনজালেজ আমাদোর এই মামলায় তদন্ত হিসাবে ঘোষণা না করার অধিকার পাওয়ার পরে, প্রায় এক বছর আগে খোলা হয়েছিল এবং প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে অভিযোগ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা আয়ুসোর প্রেমিক কর্তৃক পরিচালিত ম্যাক্সওয়েল ক্রোমনা সংস্থাটির ট্যাক্স এজেন্সিটির একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছিল।

আইনী সূত্রগুলি ল্যাবেক্সটাকে প্রকাশ করেছে যে ট্রেজারির দুই বিশেষজ্ঞ, যারা সনাক্ত করেছেন কথিত আর্থিক জালিয়াতি, এইচএকটি নিশ্চিত প্রতিবেদন।

উভয়ই তাদের সমস্ত পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের প্রতিবেদনগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে, তাদের মতে, ২০২০ এবং ২০২১ সালের অনুশীলনে দুটি আর্থিক অপরাধের ইঙ্গিত রয়েছে, সুতরাং তারা প্রসিকিউটর অফিসের জ্ঞানের কাছে তথ্য রেখেছিল।

ট্যাক্স এজেন্সিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তারা সনাক্ত করা হয়েছে “বিভিন্ন সমিতি দ্বারা জারি করা চালানের উপর ভিত্তি করে কাল্পনিক ব্যয়।”

জিজ্ঞাসাবাদের সময়, প্রতিরক্ষা তার তাত্পর্যগুলি দেখিয়েছে “কৌশল” এবং “সত্যবাদী” প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর মুখোমুখি। গনজালেজ আমাদোরের আইনজীবীরা এই তাত্পর্যগুলি তর্ক করার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের উপস্থাপনাকে গুরুত্ব দেয়।

আর্থিক অপরাধ

নির্দেশনা কেসগুলিতে ফোকাস করে ফৌজদারি ইঙ্গিত ২০২০ এবং ২০২১ এর বছরগুলির সাথে সম্পর্কিত কর্পোরেশন করের সাথে সম্পর্কিত তথ্য এবং বাণিজ্যিক নথিতে মিথ্যাচারের অভিযোগযুক্ত অপরাধ, এমন চালান সরবরাহ করে যা অভিযোগ করা হয় না যে করের কোটা সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য ছোটখাটো সরবরাহিত এবং সরবরাহিত পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত নয়।

কার্যবিধির খোলার আদেশে বিচারক যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিযোগ করেছেন এবং “এই জালিয়াতির ফলস্বরূপ, করদাতা ২০২০ কর্পোরেশন ট্যাক্সের জন্য রাজ্য পাবলিক ট্রেজারিতে প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন 155,000 ইউরোর একটি কোটা এবং 2021 এর সোসাইটি ট্যাক্সের জন্য, 195,951 ইউরোর একটি কোটা। “

তিনি বলেছিলেন যে এই আচরণগুলি “ফৌজদারি কোডের 390 অনুচ্ছেদে 392.1 অনুচ্ছেদে 392.1 অনুচ্ছেদে একটি বাণিজ্যিক নথিতে মিথ্যা অপরাধের সাথে মধ্যস্থ প্রতিযোগিতায় 305.1 অনুচ্ছেদে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সাথে টাইপ করা হয়েছে।”

প্রসিকিউটর অফিস ট্যাক্স এজেন্সির একটি প্রতিবেদনের পরে তথ্যগুলি তদন্ত করেছিল যা তদন্তের সময় “বিভিন্ন সংস্থার জারি করা চালানের উপর ভিত্তি করে কাল্পনিক ব্যয়” সনাক্তকরণের সময় একটি কথিত আর্থিক জালিয়াতির বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। “

প্রসিকিউটরের অভিযোগ সংগ্রহ করে, “যে ব্যয়গুলি সত্যিকার অর্থে প্রদত্ত পরিষেবাদিগুলির সাথে সামঞ্জস্য করে না এবং সমস্ত পাবলিক ট্রেজারিতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে সমস্ত কিছুতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে যা 2020 এবং 2021 ব্যায়ামের কর্পোরেশন ট্যাক্সের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ ছিল,” প্রসিকিউটরের অভিযোগ সংগ্রহ করে।

এক বছর আগে, ট্যাক্স এজেন্সিটির কাছ থেকে প্রসিকিউটর অফিস পেয়েছিল সত্তা ম্যাক্সওয়েল ক্রিমনা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরিবেশের প্রচারের জন্য সোসাইটি প্রসেস করে এমন একটি প্রতিবেদন যা “2020 এবং 2021 বছরের সাথে সম্পর্কিত কর্পোরেশন ট্যাক্স সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্য এবং ইঙ্গিতগুলি যা অপরাধের গঠনমূলক হতে পারে” তা হ্রাস করে।

প্রতিবেদনে দুটি অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলেছে পাবলিক ট্রেজারি যখন “একটি কর জালিয়াতি 120,000 ইউরোর বেশি পরিমাণে ফিনান্স ইন্সপেকশন দ্বারা পরিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিক নথিতে মিথ্যা অভিযোগের একটি অপরাধের অপরাধের অপরাধের সাথে ট্যাক্স ফি সন্তুষ্ট করার জন্য সত্যিকারের সরবরাহিত এবং সরবরাহিত পরিষেবাগুলির সাথে মিলে না এমন চালান সরবরাহ করে”।