ইউসিও ‘কোল্ডো’ মামলার বিচারককে সেরডানের অ্যাকাউন্টগুলি বিশ্লেষণ করতে এবং বিদেশে পণ্য সন্ধান করতে জিজ্ঞাসা করে

দ্য কেন্দ্রীয় অপারেটিং ইউনিট (ইউসিও) সিভিল গার্ডের কাছ থেকে তিনি সুপ্রিম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটকে ‘কোল্ডো কেস’ -এর দায়িত্বে রেখে ট্যাক্স সংস্থাকে এমন একটি প্রতিবেদনের জন্য জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন যাতে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রাক্তন সচিব স্যান্টোস সেরডানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিদেশে পণ্য এবং সমস্ত বিশ্বস্ত আন্দোলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই বুধবার একটি বাণিজ্য, ইউরোপা প্রেস দ্বারা সংগৃহীত, এজেন্টরা মনে রাখবেন যে সেরডান আর সুযোগ উপভোগ করেন না এবং প্রশিক্ষককে বিচারিক আদেশগুলিও সরাসরি নির্দেশ করতে বলেন বিবিভিএ, কেক্সাব্যাঙ্ক এবং কাজা পল্লী ডি নাভারা “পিএসওই বা পাবলো ইগলেসিয়াস ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলি বাদ দিয়ে সেরডান যে পাঁচটি অ্যাকাউন্টে চিত্রিত করেছেন সে সম্পর্কে বিশদ দেওয়ার জন্য।

সিভিল গার্ড জিজ্ঞাসা করে যে সময়মতো দেহ কর সংস্থা ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অনুশীলনগুলিতে মনোনিবেশ করা একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করুন যেখানে ডেটা চালু আছে সেরডনের রিয়েল এস্টেট, এর কর্পোরেট সম্পর্ক, বিনিয়োগ তহবিল, চালানগুলি জারি ও প্রাপ্তি এবং তৃতীয় পক্ষের সাথে অপারেশন।

তেমনি, ইউসিও ম্যাজিস্ট্রেটকে রিয়েল এস্টেট, ইন্ট্রা -কমমিনিটি অপারেশনস, ট্রেজারি পেমেন্ট, করের বিবৃতি -ইজারা থেকে ফলন দাবি করার আহ্বান জানিয়েছে –আইআরপিএফ, ভ্যাট বা সমিতি– এবং সুরক্ষা বাক্স ভাড়া।

ব্যাংকগুলি সম্পর্কে, ইউসিও অনুরোধ করে আপনার ফাইলগুলিতে তথ্য উল্লেখ করা হয় “অন ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টস” অর্জিত হয়েছে, তাদের স্থিতি এবং মালিকরা এবং অ্যাকাউন্টগুলির অনুমোদিত, পাশাপাশি ভাড়া নিতে পারে এমন সুরক্ষা বাক্সগুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ডকুমেন্টেশন।

এজেন্টদের সমস্ত “অর্থ পাচারের সন্দেহজনক তথ্যও প্রয়োজন তারা সেপব্ল্যাকে অংশ নিয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে, পাশাপাশি ফাইল বা বিশ্লেষণ যা এই যোগাযোগগুলিকে সমর্থন করে। “ব্যাংকিং সত্তা 300 ইউরোর বেশি আন্দোলনের বিষয়ে তথ্যের জন্য অনুরোধ করে।

কামড়ের অর্থ প্রদান পরিচালনা

সেরডানের নাম উপস্থিত হয়েছিল মামলায় 12 জুনপ্রাক্তন মন্ত্রী জোসে লুইস ইবালোস, কোল্ডো গার্সিয়ার মোবাইল ফোনে পাওয়া বেশ কয়েকটি রেকর্ডিংয়ের বিশ্লেষণের বিষয়ে ইউসিওর প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই প্রতিবেদনে, যেখানে এই সংবাদ সংস্থার অ্যাক্সেস ছিল, ইউসিও সেরডানকে গণপূর্ত দ্বারা কমিশনের একটি কথিত প্লটটির উত্স হিসাবে স্থান দেয়। এজেন্টদের মতে, এর খ্যাতি বৈচিত্র্যময়: প্রথমে হ্রাস করা, “বোলোস এবং কোল্ডোতে” অর্থ প্রদান “করতে –অভিনয় থেকে যে কামড় পাওয়া যেত কেবল তাদের পরিমাণ 620,000 ইউরো--;; অবশেষে আবার আরোহণ।

এই বুধবারটি স্থানান্তরিত হয়েছে যে ইউসিও জোসেবা অ্যান্টেক্সান অ্যালোনসো এগুরোলা একটি নথি নিবন্ধনে অবস্থিত যা সেরডান প্রকাশ করে তিনি 45% সার্ভিনবারের মালিক ছিলেনগণপূর্তের অভিযুক্ত প্লটের সাথে যুক্ত অন্যতম প্রধান সংস্থা। গবেষকদের প্রয়োজন যে এটি নাভারেস সরকারের পুরষ্কার দিয়ে 75 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি সময় ধরে তৈরি করা হয়েছিল।

গত সপ্তাহে বিভিন্ন বাড়ি ও সংস্থাগুলিতে করা রেকর্ডগুলির প্রতিবেদনে, যা ইউরোপা প্রেসের অ্যাক্সেস ছিল, ইউসিও জানিয়েছে যে, ভিজকায়ায় অ্যালোনসো এগুরোলার বাড়িতে, তিনি তাঁর এবং সেরডানের মধ্যে “সামাজিক অংশগ্রহণের বিক্রয়ের একটি ব্যক্তিগত দলিল” পেয়েছিলেন।

এর কারণে, 1 জুন, 2016-এর এক বছর পরে গবেষকদের মতে, কথিত দুর্নীতি-অ্যালোনসো এগুরোলা সেরডনে স্থানান্তরিত “শুরু হয়েছিল” “শুরু হয়েছিল”সংস্থাটি গঠন করে এমন 3,000 এর 1,350 সামাজিক অংশগ্রহণ“, যা 45%প্রতিনিধিত্ব করে।