ইউসিও সুপ্রিমকে সান্টোস সেরডনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি তদন্ত করতে বলে
সিভিল গার্ডের কেন্দ্রীয় অপারেশনাল ইউনিট (ইউসিও) সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের কাছে একটি অফিস প্রেরণ করেছে লিওপল্ড পেন্টে প্রাক্তন পিএসওই সংস্থা সচিবের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং করের তথ্য তদন্ত করতে সান্টোস সেরডান।
লাসেক্স্টার এই বাণিজ্যে অ্যাক্সেস ছিল যার সাথে সশস্ত্র ইনস্টিটিউট একবারে এই প্রক্রিয়াটির জন্য অনুরোধ করে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক ডেপুটিগুলির মিনিট বিতরণ এবং এর ফলস্বরূপ রেফারেশন ক্ষতি।
ইউসিও পিএসওই এবং পাবলো ইগলেসিয়াস ফাউন্ডেশনের বাদ দিয়ে সেরডান একজন ধারক, অনুমোদিত এবং/অথবা প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত পাঁচটি অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করতে বলে। এছাড়াও সেরডানের ট্যাক্স এজেন্সি ট্যাক্স এজেন্সিটিকে জিজ্ঞাসা করে।
বিশেষত, এটির জন্য ব্যাংকিং এবং আর্থিক পণ্য, সমস্ত তথ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন মূলধন লন্ডারিং সন্দেহভাজন পাশাপাশি আন্দোলনগুলি – সল্ট, আয় এবং অর্থ প্রদান – 1 জানুয়ারী, 2014 থেকে বা নিয়োগের তারিখ থেকে আজ অবধি।
এছাড়াও চেক সংগ্রহ এবং জারি করা এবং প্রাপ্ত স্থানান্তর, বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তন, পুনরায় সংহতকরণ এবং নগদ আয়ের বিষয়ে তথ্য যে তারা 300 ইউরোরও বেশি।
মামলার সর্বশেষ সংবাদ
এই বুধব জোসেবা অ্যান্টেক্সান অ্যালোনসো ছিলেন বন্ধু এবং সান্টোস সেরডান অংশীদার ২০১ 2016 সাল থেকে এই নথিগুলি কোল্ডো প্লটের কেন্দ্রে অবস্থিত নির্মাণ সংস্থা সার্ভিনাবার রেজিস্ট্রিতে পাওয়া গেছে, যা পুরষ্কারের বিনিময়ে প্রাপ্ত কামড়ের জন্য একটি বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
সান্টোস সেরডান ২০১ 2016 সাল থেকে এই সংস্থার অংশ ছিলেন, কখন সার্ভিনাবার 2000 এর অংশগ্রহণের 45% অর্জন করেছেনঅ্যালোনসো দ্বারা পরিচালিত। প্রাক্তন মন্ত্রী জোসে লুইস ইয়া কোল্ডো গার্সিয়াকে “বিবেচনা” দেওয়ার জন্য এই ব্যবসায়ী ইউসিওর দৃষ্টিতে সন্দেহজনক।
রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র, যেখানে লাসেক্স্টা অ্যাক্সেস করেছে, তা প্রকাশ করেছে যে অ্যালোনসো স্যান্টোস সেরডানকে 1,350 এর 3,000 সামাজিক অংশগ্রহণের মধ্যে 1,350 টি জুন, 2016 এ স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাদের তদন্তে এজেন্টরাও খুঁজে পেয়েছিলেন নগদ 16,180 ইউরো বিভিন্ন পরিমাণে বিলে বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্যানাপের ভিতরে সংরক্ষণ করা একটি কালো ব্যাকপ্যাকটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে é
সার্ভিনাবার সংস্থা সুপ্রিম কোর্টে প্রেরিত সর্বশেষ ইউসিও রিপোর্টে উপস্থিত হয়েছে এবং এটি গত বৃহস্পতিবার থেকে এই কেলেঙ্কারীকে জনসাধারণের আলোকে বিস্ফোরিত করেছে, যেমন “”মাধ্যমে চ্যানেলিং সুবিধা এবং একটি মধ্যবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে যা কোল্ডো ডি অ্যাকশনাকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয়। “
