অ্যান্টিকোশনাল দুর্নীতি ডলসেটকে অনুদান, ডকুমেন্টারি মিথ্যা এবং সাদা রঙের 30 মিলিয়নেরও বেশি ইউরোর জালিয়াতির জন্য জিজ্ঞাসা করে

দুর্নীতিবিরোধী প্রসিকিউটর অফিসে ব্যবসায়ী জাভিয়ের পেরেজ ডলসেটকে ভর্তুকিতে একটি জালিয়াতির অভিযোগ করেছে যা ৩০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি এবং তার প্রায় ৪০ মিলিয়ন জেড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলারের বিঘ্ন ঘটায়, যা ২০১ 2016 সালে ভেঙে গেছে এবং অন্যান্য ক্রাইমস এর মধ্যেও তিনি বেনিংয়ের জন্য অনুভব করেছেন।

লাসেক্স্টার যে কোনও চিঠিতে অ্যাক্সেস রয়েছে, প্রসিকিউটর অফিস জাতীয় আদালতের বিচারক আন্তোনিও পাইয়ার বিচারককে অনুরোধ করে প্রক্রিয়া পেরেজ ডলসেট, অন্যান্য তেরো লোক এবং 17 টি সমিতি ব্লিচিং, কর্পোরেট অপরাধ, ডকুমেন্টারি মিথ্যা, ভর্তুকিতে শাস্তিযোগ্য ইনসোলভেন্সি এবং জালিয়াতির জন্য।

তিনি প্রসিকিউটর জোসে গ্রিন্ডা হাইলাইটস পেরেজ ডলসেট দ্বারা “অবৈধ কৌশলগুলি” একটি ডাবল ফেসে। একদিকে, অনুমিত তিনি বিশ্বব্যাপী জেড কোম্পানির heritage তিহ্য নিয়ে এসেছিলেন তার নিজের উপকারে এবং অন্যদিকে তিনি “ব্যক্তিগত সুবিধাও অর্জন করেছিলেন, ভর্তুকি প্রদান এবং সম্পাদনের জন্য মিথ্যা শর্ত এবং বিভিন্ন সরকারী প্রশাসনের loans ণ। “” উভয় আচরণে বর্তমানে তদন্ত করা লোকেরা প্রাসঙ্গিক অংশগ্রহণ করেছে, “তিনি বলেছেন।

তদতিরিক্ত, অ্যান্টিকোরুরুসিয়া বিশ্বাস করে যে, এসও -কলড “রাশিয়ান শেয়ারহোল্ডারদের” ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নির্মিত ইনসোলভেন্সি ঝুঁকি পরিস্থিতি প্রদত্ত, জাভিয়ের পেরেজ ডলসেট এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের তাদের বিশ্বাসের চেনাশোনা “লক্ষ্য করে” লক্ষ্য করা একটি ধারাবাহিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়েছিল জেড ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ডাইভার্সন কোম্পানির গাইডিং ফাংশনগুলির অপব্যবহারের সাথে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা কোম্পানির ক্ষতির জন্য এবং ইনসোলভেন্সি পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক অবদান“

প্রসিকিউটর অফিস অনুসারে, কোম্পানির কার্যকলাপ থেকে অবৈধভাবে মূলধন দখল করার জন্য, জাভিয়ের পেরেজ ডলসেটের নেতৃত্বে জনগণের তদন্ত করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে “জেড গ্রুপের বাইরে একটি কর্পোরেট কাঠামো, মূলধন এবং এর গোপনীয়তার উদ্দেশ্যে অংশীদারদের শেয়ারগুলির মুখোমুখি, যা জেড ওয়ার্ল্ডের অর্থনৈতিক ইনসোলভেন্সির কারণ হয়েছিল।

তদন্ত করা থেকে, লেখা, অস্তিত্ব একটি কল্পিত টার্নওভার গ্রুপের সাথে যুক্ত তদন্তকারী ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমিতিগুলি সহ জেডড গ্রুপের সংস্থাগুলির।

প্রসিকিউটর ব্যাখ্যা করেছেন, “এই চালানগুলি জারি করা সত্যিকারের সুবিধার প্রতি সাড়া দেয়নি এবং অ -অস্তিত্বহীন কার্যকলাপ উপস্থিত হওয়ার বা তার কর্মচারী এবং যন্ত্রের সমিতিগুলির প্রয়োজনীয় সহযোগিতার সাথে পেরেজ ডলসেট পরিবার থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে এই গোষ্ঠী থেকে তহবিল ডেমোকেট করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল,” প্রসিকিউটর ব্যাখ্যা করেছেন।

অ্যান্টিকোশনালগুলি প্রতিফলিত করে যে জাভিয়ের পেরেজ ডলসেট পরিচালিত “অর্থনৈতিক হেরফের” এর মধ্যে, তার পরিবার এবং পেশাদার বৃত্ত দ্বারা দ্বিতীয়, এটি একটি সিস্টেম ভর্তুকি এবং loans ণ গ্রহণ, একই প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি মিথ্যাবাদীপাশাপাশি কার্যকর করার শর্তাদি।

এইভাবে, প্রতারিত পরিমাণ 30 মিলিয়ন ইউরোর বেশিপ্রসিকিউটর অফিসের মতে, যা আরও যোগ করেছে যে জনসাধারণের সহায়তা প্রাপ্তি “প্রকল্পগুলির অনুপস্থিতির সম্পূর্ণ জ্ঞান” দিয়ে ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে তারা প্রদত্ত loans ণ বা ভর্তুকিগুলি ফেরত দেবে না।

পেরেজ ডলসেট এবং জেড কেসের উত্স?

পেরেজ ডলসেটের নাম কয়েক সপ্তাহ আগে লাফিয়ে এই ব্যবসায়ী হতে পারে প্রাক্তন psoe লেয়ার ডেজের সাথে একটি বৈঠকে যেখানে তিনি শিল্পী আলেজান্দ্রো হামলিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -হাইড্রোকার্বন জালিয়াতির বিষয়ে অভিযুক্ত -ইউসিওর একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলের তথ্যের সাথে আপস করে। তিনি সংবাদ সম্মেলনেও তাঁর সাথে এসেছিলেন যেখানে তিনি পিএসওইর “প্লাম্বার” হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন।

প্রসিকিউটর জোসে গ্রিন্ডা পেরেজ ডলসেটকে যে মামলায় বেঞ্চে বসতে বলেছে তার মূল উত্স ২০১ 2016 সালে, যখন ব্যবসায়ী তার অংশীদারদের সামনে ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট ক্রিয়াকলাপের সাথে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, যার মধ্যে রাশিয়ান টাইকুন মিখাইল ফ্রেডম্যান কর্তৃক লিঙ্কযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি সহ সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফ্রিডম্যান, যিনি ২০২২ সালের মার্চ অবধি ডিআইএর সর্বাধিক শেয়ারহোল্ডার ছিলেন, তিনি প্রাথমিকভাবে এই মামলায় তদন্ত করেছিলেন, তবে তদন্তকারী বিচারক ম্যানুয়েল গার্সিয়া ক্যাসেলেনন তার বিরুদ্ধে এই মামলায় এই মামলা দায়ের করেছিলেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে “দমবন্ধ” এর প্রমাণ না পেয়ে।

মাত্র এক বছর পরে, 2017 সালে, জাতীয় আদালত নিজেই পেরেজ ডলসেটের বিরুদ্ধে একটি কারণ খুললেন এবং প্রায় দুই ডজন লোক, সংস্থায় ভর্তুকি জালিয়াতির অভিযোগের জন্য। জেড, যা 70০ টি দেশে উপস্থিতি এবং ১,7০০ এরও বেশি কর্মচারী উপস্থিত হয়েছিল, ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি ইউরোর debt ণ ভেঙে ফেলেছে।

প্রসিকিউটর জোসে গ্রিন্ডা, যিনি এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেন, তিনি প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক জঙ্গি লেয়ার ডিয়েজ, পেরেজ ডলসেট নিজেই এবং ব্যবসায়ী আলেজান্দ্রো হ্যামলিনের বিরুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত কসরত করার পরে আর্থিক কাউন্সিলের সুরক্ষা পেয়েছেন।