উডেফের প্রাক্তন প্রধান এবং তাঁর পরিবারের 2021 সালে তার আয় “বরখাস্ত”

জাতীয় পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ইউনিট (ইউএআই) সন্দেহ করে যে প্রাক্তন ইউডিইএফ প্রধান Ó স্কার সানচেজ গিল তার দ্বিতীয় আবাসনের সংস্কারের জন্য কেনা এবং অর্থ প্রদান করা হয়েছে – ডেনিয়ায় একটি শ্যালেট (অ্যালিক্যান্টে) – সহ ড্রাগের টাকা। এবং এটি একইভাবে তিনি একটি গ্যারেজ এবং রেঞ্জ রোভার ব্র্যান্ডের একটি যানবাহন দিতে পারেন। তাঁর পরিবার বাড়ি, ভিলালবিলা মাদ্রিদ শহরে অবস্থিত -যা একটি ডেন হিসাবে দেখা গেছে মিলিয়নেয়ার ফরচুন যা নার্কো-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য গিঁট দিয়েছিল তা বিশ্লেষণের বিষয়ও ছিল।

গবেষকদের থিসিসের উত্স রয়েছে পুনর্গঠন এটি বহন করার সময় এজেন্ট যে ক্রয় করেছে তা করেছে দ্বিগুণ জীবনঅর্থের বিনিময়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্পেন সাগরে টন কোকেনের প্রবেশের সুবিধার্থে। এছাড়াও তার সম্পদ এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির প্রাথমিক বিশ্লেষণ করার পরে, যৌথভাবে তাঁর স্ত্রী নোয়েলিয়া রুইজ পাদ্রিনোর সাথে যৌথভাবে চার মাসের জন্য বিচারকের আদেশে দেহের সদস্য এবং অস্থায়ী কারাগারে।

এটি ছিল ২০২১ সালে যখন প্রধান পরিদর্শক এবং তার পরিবারের রাজস্ব “শট আপ”, তদন্ত অনুসারে, কেন্দ্রীয় মাদকদ্রব্য ব্রিগেডের সাথে একটি ধারকটির সাথে হস্তক্ষেপের সাথে মিল রেখে 1,605 কিলো কোকেন এটি আলজেসিরাস বন্দর এবং যারা দায়বদ্ধ তাদের মধ্যে একজনের পালানো, “বর্তমান পুলিশ তদন্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য” পেয়েছিল। কারণ ফাইলিং দ্বারা শেষ। এবং সেই তারিখগুলিতে পুলিশ ডাটাবেসে সানচেজ গিল যে ইতিহাসের ইতিহাস তৈরি করেছিলেন তা প্রকাশ করে যে তিনি এর আগে একই কার্গো অনুসন্ধান করেছিলেন।

এটি 2021 সালেও ছিল, গবেষকরা হাইলাইট করেছিলেন, যখন তিনি এবং তাঁর পরিবার দ্বিতীয় বাসস্থান হিসাবে ডেনিয়ায় একটি চ্যাট কিনেছিলেন। এবং একই সময়ে a «উল্লেখযোগ্য প্রবাহ ” সানচেজ গিলের পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নগদ আয়ের। বিশেষত, 63 আয় 53,896 ইউরোর মোট পরিমাণের জন্য নগদে। এছাড়াও, একই সময়ে এটি 56,895 ইউরো মূল্যের অভিযোগযুক্ত লটারি পুরষ্কারগুলি চার্জ করে।

তবে যদি কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করে তবে তা হ’ল বিবাহের ব্যয় সত্ত্বেও – রেঞ্জ রোভার কেনা, গ্যারেজ প্লাজা, দ্বিতীয় বাসস্থান এবং এর পরবর্তী সংস্কার – সানচেজ গিল এবং রুইজ প্যাড্রিনো দ্বারা গঠিত বিবাহের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি স্থিতিশীল ছিল। এবং তদন্ত অনুসারে, “অসাধারণ আয়ের উত্সগুলি” যে উভয়ই জাতীয় আদালতের ফোকাসের অধীনে মাদক পাচারের প্লটের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত, কোকেনযুক্ত পাত্রে থাকা পাত্রে আমদানির সাথে যুক্ত, এবং এটি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের “প্রাসঙ্গিক” প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা না করে “পারিবারিক ইউনিটের একটি” উল্লেখযোগ্য “প্যাট্রিমোনিয়াল বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জনের অনুমতি দেয়।

প্রায় 280,000 ইউরো অতিরিক্ত

গবেষকদের প্রাথমিক বিশ্লেষণ অনুসারে, এই অসাধারণ আয় যোগ করতে এসেছিল 279,630 ইউরো“এটি স্পষ্ট” মামলার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্য এমন একটি অর্থ যা তারা উভয়ই এজেন্ট হিসাবে সম্পাদন করে এমন ক্রিয়াকলাপের বাইরে একটি উত্স রয়েছে, তিনি মাদ্রিদের সুপিরিয়র পুলিশ সদর দফতরের ইউডিইএফ -এর প্রধান পরিদর্শক হিসাবে এবং তিনি মাদ্রিদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অ্যালকাল ডি হেনারেসের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের গোষ্ঠীতে নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মাদক পাচারকারীদের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলি থেকে ১০০,০০০ এরও বেশি ইউরো এই বিবাহটি পেয়েছিল, যা পরে তারা ছায়ায় যে ভিটিসি লাইসেন্স কিনেছিল তার মাসিক ফলন হিসাবে তৈরি হয়েছিল।

এবং কোফু বিজনেস ডেভলপমেন্টগুলি, যেখানে সানচেজ গিল, গ্রুপ 20 এর চেয়ে উচ্চতর হিসাবে, সম্ভবত তদন্ত করছিলেন। বা একটি সাধারণ ডিনোমিনেটর সহ অন্যান্য সংস্থাগুলি: সমস্তই অভিযান আগস্টের কাঠামোর মধ্যে সেন্ট্রাল কোর্ট অফ ইন্সট্রাকশন নম্বর 1, ফ্রান্সিসকো ডি জর্জি, ফ্রান্সিসকো ডি জর্জি -এর প্রধান আদালতের প্রধানের ফোকাসের অধীনে অভিযুক্ত অপরাধী সংস্থার সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

অ্যান্টি -ড্রোগা প্রসিকিউটর যখন জাতীয় আদালতে তাঁর অভিযোগ উপস্থাপন করেন, তখন তাঁর বোন -ইন -সিস্টার -ইন প্রতি মাসে 1,200 ইউরো এর বিনিময়ে তিনি কোনও কাজ করেছেন তা না জেনে জড়িত একটি সমিতির মধ্যে। হোল্ডিংয়ের কর্পোরেট উদ্দেশ্য হ’ল “জাতীয় বা বিদেশী সমাজগুলিতে মূল্যবোধ এবং অংশগ্রহণের দখল এবং এই সংস্থাগুলিতে এর অংশগ্রহণকারীদের নিয়ন্ত্রণ ও দিকনির্দেশনা”। এবং এটি বলা হয়েছে যে এটি আইনী সার্কিটের মাদক পাচার থেকে অর্থ প্রবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হত।

একই উদ্দেশ্য নিয়ে, মাদক পাচার এবং ঘুষ থেকে আপাতদৃষ্টিতে আইনী তহবিল লুকান এবং রূপান্তর করুন, প্রধান পরিদর্শক বার্সেলোনায় অবস্থিত একটি বিনিময়, যিনি তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পরিণত করার জন্য কমপক্ষে ছয় মিলিয়ন ইউরো নগদ প্রদান করতেন। উভয় কর্মচারীও অস্থায়ী কারাগারে রয়েছেন যদিও ডিসেম্বরের পর থেকে, যেহেতু তাদের অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। হস্তক্ষেপ করা কথোপকথনগুলি কথিত অর্থ পাচারে তাদের অংশগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অফশোর কেন্দ্র

স্যানচেজ গিল টেবিলে এই ইঙ্গিতগুলির সাথে, তার দিনে সেন্ট্রাল মাদকদ্রব্য ব্রিগেডের সদস্যও নভেম্বরের পর থেকে কারাগারে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে ইঙ্গিতগুলি রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কথিত ব্যবহার “অসাধারণ” এটি সমন্বয় ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা, বা পুলিশ ফাইলগুলিতে যে পরামর্শগুলি করা হয়েছিল সেগুলি তাদের অংশীদার এবং প্রাক্তন পুলিশ তথ্যদাতা, ইগনাসিও টরানকে অনুসরণ করে এমন সরকারী যানবাহনগুলিতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হত, যেমন এই সংবাদপত্র রিপোর্ট।

যদিও গবেষকরা জটিল ব্যবস্থার দিকে মনোনিবেশ করে চলেছেন যা প্লটটি বড় -স্কেল কোকেন ট্র্যাফিকের জন্য নিবেদিত অভিযুক্ত সংস্থার অর্থ ধুয়ে ফেলার জন্য তৈরি করেছিল। সংস্থাগুলির ট্রেইল, যা কোনও কর্মচারীর সাথে ঘোষিতদের চেয়ে প্রকৃত আয় বেশি জমা দিয়েছিল, সুইজারল্যান্ড এবং লাক্সেমবার্গে বা দুবাই বা পানামায় অ্যাকাউন্টগুলিতে আর্থিক কেন্দ্রগুলি ‘উপকূলে’ নিয়ে গেছে।