মালাগা, মার্সিয়া এবং মাদ্রিদে পরিচালিত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে একটি নেটওয়ার্ক পিরামিডাল কেলেঙ্কারী থেকে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

এজেন্টস জাতীয় পুলিশ তারা একযোগে অভিযানে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জালিয়াতি কমিশনের জন্য নিবেদিত একটি অপরাধী সংস্থা ভেঙে দিয়েছে মালাগা, মার্সিয়া এবং মাদ্রিদ। প্লটটিতে একটি প্ল্যাটফর্ম ছিল যা 12 মাসের জন্য বিটকয়েনের ইজারা বিনিময়ে উচ্চ লাভজনকতার সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে একটি বিনিয়োগের পরিকল্পনা সরবরাহ করেছিল।

প্রকল্পটি, স্পষ্টতই আইনী, লুকিয়ে একটি পিরামিডাল কেলেঙ্কারী যেহেতু প্রথম বিনিয়োগকারীদের বোনাসগুলি পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের তহবিল দিয়ে প্ল্যাটফর্মের মালিকদের না দেওয়া পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছিল বিনিয়োগগুলি প্রত্যাহারের বিকল্পটি সরিয়ে দিয়েছে। আটজন আটক বন্দী রয়েছে এবং এটি অনুমান করা হয় যে জালিয়াতির পরিমাণ প্রায় 400 বিটিসি, যা এর বর্তমান মূল্য 93,000 ইউরোর বিবেচনায় নিয়েছে, এটিতে পৌঁছে যাবে 37,200,000 ইউরো।

প্রথম তদন্তটি ২০২২ সালে মার্সিয়ায় হয়েছিল, যখন ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে একজনকে কেলেঙ্কারী করা হয়েছিল বলে নিন্দা করা হয়েছিল। তদন্ত শুরু হওয়ার পরে, এটি আইনী উপস্থিতি সহ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে কোনও অপরাধী গোষ্ঠীর দ্বারা জালিয়াতির অপরাধের কমিশনের পক্ষে একটি অপরাধমূলক কাঠামো দেখিয়েছিল, তবে এটি জালিয়াতি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল পঞ্জি বিনিয়োগ যেহেতু প্রথম বিনিয়োগকারীদের বোনাসগুলি পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, শুরু থেকে কয়েক মাস পরে, প্ল্যাটফর্মের মালিকরা কী বিনিয়োগ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহারের বিকল্পটি সরিয়ে দিয়েছিল এবং যে হাজার হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের সম্পত্তি থেকে বিটকয়েনগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারে।

এজেন্টরা দুটি বাড়ি, একটি মালাগায় এবং অন্যটি মার্সিয়ায় নিবন্ধনের পাশাপাশি আট জনকে গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে যায়। Ban৩ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, 12 গাড়ি, পাঁচটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন, বিভিন্ন কম্পিউটার উপাদান এবং নগদ 1,500 ইউরোও হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।

এছাড়াও বিনিয়োগ প্রকল্পে তারা অংশ নিয়েছিল মোট 36 টি দেশের কমপক্ষে 3,646 জন ব্যবহারকারীযার মধ্যে 2,718 স্পেনের বাসিন্দা। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ কয়েক শতাধিক বিটকয়েনের পরিমাণ যা অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এটি অনুমান করা হয় যে জালিয়াতি প্রায় 400 বিটিসিতে পৌঁছেছে যে, এর বর্তমান মূল্য 93,000 ইউরোর বিবেচনায় নিয়ে 37,200,000 ইউরোর কাছে পৌঁছে যাবে।

2024 এর জন্য মোট 90 জন গ্রেপ্তার

গত বছর 2024 জুড়ে, দ্য অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধের কেন্দ্রীয় ইউনিট জাতীয় পুলিশের (ইউডিইএফ সেন্ট্রাল), আর্থিক জালিয়াতি এবং ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবহার করে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে উভয়ই ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে।

এই অভিযানে মোট 90 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত সম্পর্কিত সম্পদে মোট 30,000,000 ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ইউডিইএফ দ্বারা পরিচালিত তদন্তে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি 3,000,000 ইউরোরও বেশি মূল্যবান হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

অপারেশনগুলির মধ্যে একটি, মাইক্রন অপারেশনবিশেষ প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ এটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে কেলেঙ্কারীগুলির ধরণ যা বেসরকারী বিনিয়োগকারী হিসাবে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা একত্রিত করতে পারে।

এতে, ক্ষতিগ্রস্থরা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মগুলির বিজ্ঞাপন দেখেন যেখানে তারা ব্যবহার করে তাদের সম্মতি ছাড়াই বিখ্যাত চরিত্রগুলির চিত্রযে তারা অসাধারণ লাভের প্রতিশ্রুতি দেয় ক্রিপ্টোঅ্যাকটিভে।

ওয়েবে নিবন্ধনের পরে, বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থরা একটি ছোট আমানত তৈরি করে যা তাত্ক্ষণিকভাবে একটি খুব উচ্চ সুবিধা তৈরি করবে যা টেলিফোনের মাধ্যমে স্ক্যামারদের সাথে যোগাযোগ করার পরে আরও বেশি বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়।

এই ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা, সাধারণত এই ধরণের বিনিয়োগ সম্পর্কে খুব কম জ্ঞানের সাথে, একটি এক্সচেঞ্জে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য একটি আমন্ত্রণ পান, এমন একটি অপারেশন যা নিজেরাই সাধারণত তাদের নামে সম্পাদন করে এবং যার সাথে তারা একটি রিমোট কন্ট্রোল সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয় যা অবশেষে ভুক্তভোগীর কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অনুমিত বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা করে। একবার ভুক্তভোগী আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ ছেড়ে দিলে যোগাযোগ শেষ হয় এবং বিনিয়োগ করা মূলধনটি পুনরুদ্ধার না করে।

একটি নির্দিষ্ট অস্থায়ী সময়কালে, ভুক্তভোগী অভিযোগযুক্ত সুবিধাগুলি পানকখনও কখনও তারা তাকে পুনরায় বিনিয়োগ করতে রাজি করে। স্ক্যামাররা দূরবর্তীভাবে ভুক্তভোগীর কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই তারা তাকে বিশ্বাস করে যে তারা স্থানান্তর করছে, বা সুবিধাগুলি পুনরায় ব্যবহার করছে।

ভুক্তভোগী যখন আবিষ্কার করেন যে সবকিছু একটি প্রতারণা হয়েছে, এবং বিনিময়কে অবহিত করার বা অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন আবিষ্কার করা হয় যে বাস্তবে তিনি যে অভিযোগযুক্ত সারগুলি পেয়েছিলেন তা অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থদের বিনিয়োগ ছিল। স্ক্যামাররা ভুক্তভোগীর ডকুমেন্টেশন এবং তাদের নিজস্ব কম্পিউটার থেকে এক্সচেঞ্জ এবং সাধারণ ব্যাংকগুলিতে অ্যাকাউন্ট খুলেছে। ফলাফলটি হ’ল তাদের মূলধন হারানোর পাশাপাশি তারা অন্য ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে এটি না জেনে তহবিলের অভ্যর্থনা এবং চ্যানেলিংয়ে অংশ নিয়েছে

এটি এড়াতে টিপস

জাতীয় পুলিশ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা সরাসরি সিএনএমভিতে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়ার পরামর্শ দেয় (জাতীয় সিকিউরিটিজ মার্কেট কমিশন), যে সত্তাটি নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি দ্বারা বিনিয়োগ পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য অনুমোদিত।

এটি অবশ্যই প্ল্যাটফর্ম বা বিনিয়োগ সত্তার পরিশীলিত ওয়েবসাইটগুলিকেও অবিশ্বাস করতে হবে এমনকি যদি প্রাতিষ্ঠানিক লোগোগুলি উপস্থিত হয় (সিএনএমভি, ব্যাংক অফ স্পেন, এট) বা স্বীকৃত ব্যক্তিদের দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার লিখিত পরিষেবার শর্তাদি জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং অফিস বা নিবন্ধিত অফিসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা উচিত। অনুমোদিত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী যা কোনও পণ্য সরবরাহ করে, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মূল্যায়ন করে, পাশাপাশি একটি প্রোফাইল বা প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আর্থিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যগুলিও দেয়।

ঝুঁকি ছাড়াই উচ্চ লাভজনকতার জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া উচিত নয়; এমনকি অস্থির আর্থিক পণ্যগুলি আর্থিক সৈকত বারগুলির দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লাভের প্রস্তাব দেয় না।

তেমনি আপনাকে বিনিয়োগের জরুরীতা অবিশ্বাস করতে হবেব্রোকার, পিরামিডাল স্কিমগুলির সাথে ব্যক্তিগত সখ্যতা যেখানে তারা লোককে ক্যাপচার করার জন্য অনুরোধ করে বা নতুন গ্রাহকদের সংগ্রহের জন্য, আপনার ডিভাইসগুলিতে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন স্থাপনের জন্য আবেদন বা পৃষ্ঠাগুলি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আবেদন করে যা অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বিনিয়োগের উত্থানের জন্য রাষ্ট্রকে দেখায়।

যদি বিনিয়োগের রিটার্ন অর্জন না করা হয় তবে এই তহবিলগুলি পুনরুদ্ধার করতে ফি, কর বা কমিশনের জন্য অবদান বা অর্থ প্রদান চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। পরিশেষে, আইন সংস্থা বা সম্পদ পুনরুদ্ধার সত্তাগুলিতে অবিশ্বাস করা প্রয়োজন যা আপনাকে তহবিলের বিধানের বিনিময়ে বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

একটি ত্রুটি রিপোর্ট