প্রাক্তন ইউডিইএফ প্রধান এবং তার সঙ্গীর আয়ারল্যান্ডে একটি অ্যাকাউন্ট ছিল 25 মিলিয়ন ডলার প্রচলিত এবং ভার্চুয়াল মুদ্রায়

ভিলালবিলা (অ্যালকালি ডি হেনারেস) এর ভিলায় পাওয়া ১৮.৯ মিলিয়ন নগদ ছাড়াও, ডেনিয়ার প্রায় অর্ধ মিলিয়ন (অ্যালিক্যান্টে) এবং প্রায় ৯০০,০০০ রাজধানীর উচ্চতর পুলিশ সদর দফতরের অফিসে প্রায় ৯০০,০০০, তদন্তকারীরা আয়ারল্যান্ডে একটি অ্যাকাউন্টের ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছিলেন বিভিন্ন মুদ্রায় প্রায় 25 মিলিয়ন ডলারভার্চুয়াল বা ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ, ডাবলিনের ইটি ফিনটেক ইউরোপ লিমিটেড সত্তায়। আর্থিক পণ্যটি চিফ ইন্সপেক্টর এবং এর অংশীদার (পূর্বে আত্মবিশ্বাসী) এর অন্তর্ভুক্ত।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক গবেষকরা, যেমনটি এবিসি অ্যাক্সেস করেছে তার সংক্ষিপ্তসারটিতে রেকর্ড করা হয়েছে, ফ্রুমোনসার প্রশাসক এডুয়ার্ডো মন্টেরোর টেলিফোনে এই পণ্যটি অবস্থিত, যার একটি জাহাজগুলির মধ্যে একটি জাহাজে পৌঁছতে যাচ্ছিল আনারসে 1605 কেজি লুকানো কোকেন যা ২০২১ সালে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং তদন্ত করা ফৌজদারি সংস্থারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

‘এল ফ্রুটেরো’ বা ‘এল কিউই’ এর সম্পর্ক, যেমন তারা এটিকে বলে, প্লটের মূল সদস্যদের সাথে অসংখ্য নজরদারি হিসাবে স্বীকৃত। এই ব্যক্তি, এছাড়াও সম্পর্কিত আবাদিক্সসঙ্গে কলা আমদানিকারক তের টন কোকেনচিফ ইন্সপেক্টরের অন্যতম ক্রিয়াকলাপে তার সংস্থাগুলির সাথে তদন্ত হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। এই অপারেশনগুলি হ’ল তারা কোন পাত্রে পরিদর্শন করতে চলেছে এবং কোনটি ছিল না তা সতর্ক করার জন্য ó স্কার সানচেজকে পরিবেশন করেছিল। মন্টেরোকে November নভেম্বর, বাকিদের একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তেরো টন কোকেন দিয়ে ধারকটি জব্দ করে সতর্ক করা এই ফলের সদস্যটি তার আধিপত্যকে মধ্য -অক্টোবরের মধ্যবর্তী সময়ে ত্যাগ করেছিলেন এবং পজুয়েলো ডি অ্যালার্কনে এই সংস্থাটির কাছে নিবন্ধিত ছিলেন বলে, তিনি যে একজন প্রতিষ্ঠানের কাছে রয়েছেন, তিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন addate লন্ডো পদ্ধতি হিসাবে রিয়াল মাদ্রিদ টিকিট বিক্রয়।

মন্টেরো তার নিকটতম বৃত্তকে বলেছিল যে তাকে যেতে হবে কারণ “কুরুচিপূর্ণ জিনিস আছে, ঠিক আছে? আমাকে যেতে হবে, ঠিক আছে? () যা যাচ্ছে না। যা আপনি সমস্ত কিছু দিয়ে স্যুটকেস প্রস্তুত করেন,” টেলিফোনের হস্তক্ষেপ অনুসারে। উভয় সেরভেরা (যিনি দুবাইতে পালিয়ে যাচ্ছেন) এবং তারা প্রধান পরিদর্শককে বড় অর্থ প্রদানের সাথে জড়িত।

তাদের গ্রেপ্তারের দিন, তদন্তকারীরা তাদের মোবাইলে আইরিশ সত্তায় চক্রান্তের আর্থিক পণ্যগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন, যেমন একটি অফিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি দ্বারা 31 জানুয়ারী জাতীয় আদালতের কেন্দ্রীয় আদালতের 1 এ বিতরণ করা হয়েছে, একটি ভিডিও এবং একটি ফটো সহ যার মধ্যে জমে থাকা পরিমাণগুলি দেখা যায়: 2.1 মিলিয়ন ডলার, 5.6 মিলিয়ন ইউরো এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ক্রমাগত মিলিয়নেয়ার পরিমাণ। এই পরিমাণগুলি বার্সেলোনায় একটি বিনিময়ের মাধ্যমে যে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে রেখেছিল প্রায় সাত মিলিয়ন থেকে আলাদা, যার দায়িত্বশীলও কারাগারে রয়েছে।

এই মুহুর্তে এই সংস্থাটি যে তহবিল সরে গেছে তা গণনা করা প্রায় অসম্ভব। গত জুনে, বিচারক ফ্রান্সিসকো ডি জর্জি ফ্রান্সের কাছে একটি ইউরোপীয় তদন্তের আদেশে অংশ নিয়েছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এটি একটি গোপন তদন্ত ছিল, যাতে এটি এনক্রিপ্ট করা ডিভাইসগুলি স্কাই ইসিসি থেকে প্রাপ্ত ডেটা সরবরাহ করবে তেরো ব্যবহারকারীএস সংযুক্ত ছিল এমন কীতে পরিচয় সহ, তারা সকলেই প্লটের সদস্যদের অভিযোগ করেছেন।

এই প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা এই পদ্ধতিতে যোগদান করেছিলেন হাজার হাজার অডিও, কথোপকথন, ফটো এবং আরও ডেটা। বড়িগুলি এবং আরও কোকেন বড়ি সমস্ত ধরণের প্রতীক এবং মিলিয়নেয়ার পরিমাণের সাথে প্যাকেজড টিকিট সহ যে কোনও সম্ভাব্য উপায়ে সেই গ্যালারীটির অংশ। এটি একটি জটিল গবেষণার আরেকটি পরিপূরক যেখানে স্পেনের অভ্যন্তরে এবং বাইরের দিকে লাগানো লন্ডারিং স্ট্রাকচারটি সানচেজ এবং টরনের আশেপাশে একটি মৌলিক ওজন রয়েছে।