একটি নাভারা সংস্থা স্থানান্তরিত একটি কেলেঙ্কারীর পরে প্রায় 100,000 ইউরো পুনরুদ্ধার করতে পরিচালিত করে
নাভরার সুপিরিয়র পুলিশ সদর দফতরের প্রাদেশিক জুডিশিয়াল পুলিশ ব্রিগেড অর্জন করেছে প্রায় 100,000 ইউরো পুনরুদ্ধার করুন একের চেয়েও নাভারা সংস্থা শিল্প সরবরাহে উত্সর্গীকৃত তাকে একটি থেকে গ্রহণ করতে হয়েছিল চীনা সরবরাহকারীক এর দ্বারা জারি করা একটি রেজোলিউশনের সাথে সম্মতিতে হংকং সালিসী আদালত।
অপারেশনটি হিসাবে পরিচিত একটি জটিল কেলেঙ্কারী বন্ধ করার অনুমতি দেয় “মাঝখানে মানুষ”অর্থের পরে একটি জালিয়াতি আন্তর্জাতিক স্থানান্তরে বাধা দেওয়ার পরে।
স্প্যানিশ সংস্থা একটি রক্ষণাবেক্ষণ একটি চীনা রোবোটিক্স সংস্থার সাথে মামলাযা নাভরার পক্ষে অনুকূল একটি রেজোলিউশনের সমাপ্তি। সালিসী আদালত এশিয়ান সরবরাহকারীর নিন্দা করেছে প্রায় 100,000 ইউরো দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিন সরবরাহ সরবরাহ। যাইহোক, রায় দেওয়ার বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে, অর্থ ভর্তি করা হয়নি।
এই পরিস্থিতি দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্থ সংস্থা আবার অর্থ প্রদানের দাবি করেছে। চীনা অংশটি আশ্বাস দিয়েছিল যে স্থানান্তরটি করা হয়েছে, এটি একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর সরবরাহ করে এটা অন্তর্ভুক্ত ছিল না স্প্যানিশ কোম্পানির কাছে।
সম্ভাব্য জালিয়াতি সনাক্ত করেছে, নাভারা কোম্পানির সাধারণ পরিচালক অভিযোগ দায়ের করেছেন নাভরায় জাতীয় পুলিশের সামনে অনুপযুক্ত বরাদ্দের জন্য।
এজেন্টরা তাত্ক্ষণিকভাবে উপযুক্ত প্রচেষ্টা সক্রিয় করে ব্যাংককে জিজ্ঞাসা করেছিল অ্যাকাউন্ট লক যার মধ্যে অর্থ জমা হয়েছিল। অ্যাকাউন্ট, যে এটি এখনও 91,000 ইউরোর ভারসাম্য বজায় রেখেছেঅর্থ ডাইভার্ট করার আগে এটি হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।
তিনি পাম্পলোনা আদালতের নির্দেশনা নম্বর 1 তহবিলগুলি তার মূল ইস্যুকারী, চীনা কোম্পানির কাছে ফিরে আসার পদ্ধতিটি অনুমোদিত করেছে, যিনি শেষ পর্যন্ত বৈধ অ্যাকাউন্টে সঠিকভাবে স্থানান্তর সম্পূর্ণ করেছেন নাভারা কোম্পানির। সুতরাং, অর্থটি তার সত্যিকারের প্রাপক দ্বারা পুনরুদ্ধার এবং গ্রহণ করা যেতে পারে।
পরবর্তী তদন্তগুলি নিশ্চিত করেছে যে নাভারা কোম্পানি হিসাবে পরিচিত কেলেঙ্কারীর শিকার হয়েছিল “মাঝখানে মানুষ”। এই ধরণের জালিয়াতি হ’ল অপরাধীরা দুটি বৈধ অংশ বাধা মধ্যে বৈদ্যুতিন যোগাযোগসালিসী ট্রাইব্যুনাল, সংস্থাগুলি এবং তাদের আইনী প্রতিনিধিদের মধ্যে যেমন এই ক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গ্রহণের অর্থ সরবরাহ করুন স্ক্যামারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আরেকটি সহ।
এই অপারেশনে, এজেন্টদের মনোযোগ যে জালিয়াতি অ্যাকাউন্ট স্প্যানিশ জাতীয়তা এবং আর্জেন্টিনা আক্রান্ত মানুষের নামে ছিলযার পরিচয় এটি সম্ভবত সরবরাহ করা হয়েছিল। এছাড়াও, একটি সীমিত সমাজ তৈরি সন্দেহ না বাড়িয়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হতে।
