‘ফুয়েল’ মামলার অভিযুক্ত আলদামাকে বহিষ্কার করে এবং উল্লেখ করে যে পানো তাকে টেস্টাফেরো করে তুলেছে

কার্লোস কাস্টিলোকথিত টেস্টাফেরো হিসাবে তদন্ত করেছেন হাইড্রোকার্বন কেসমঙ্গলবার বিচারকের সামনে ঘোষণা করেছেন সান্টিয়াগো পেদ্রাজ যে তিনি পেয়েছিলেন প্রশাসক হিসাবে উপস্থিত হতে প্রতি মাসে 400 থেকে 700 ইউরো এর মধ্যে জাতীয় আদালতের তদন্ত করা অভিযুক্ত বিশাল ভ্যাট জালিয়াতির সাথে জড়িত স্ক্রিন সংস্থাগুলির মধ্যে একটি সংস্থা ফুয়েলস লুসিনাল এসএলকে জ্বালান। সংরক্ষণ করেছে a আলডামার বিজয়ীযা এই মামলায় জড়িত ছিল এবং ব্যবসায়ীকে নির্দেশ করেছে কারম্যান প্যানো।

তাঁর উপস্থিতির সময় কাস্টিলো স্বীকৃতি দিয়েছেন যে তিনি যখন পরিস্থিতিতে ছিলেন বেকারত্ব তিনি পূর্বোক্ত সংস্থার প্রশাসক হিসাবে উপস্থিত হতে সম্মত হয়েছিলেন, যদিও তিনি নবীনতা অর্জন করেছেন, তিনি কেবল এই পরিমাণগুলি চার্জ করেছিলেন দুই মাস ধরে।

তদন্তকারীরা সর্বদা উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আশ্বাস দিয়েছে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে এই অনুশীলনটি আইনী ছিল এবং সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে কারম্যান প্যানোজ্বালানী লুসিনালার সাথে সংযুক্ত, যেমন সেই ব্যক্তির মতো যিনি সত্যই সংস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছেন।

কারম্যান প্যানো হয়ে গেছে একটি কেন্দ্রীয় চিত্র এই বিচারিক তদন্তে। তিনি দাবি করেছিলেন যে ফেরাজে পিএসওই সদর দফতরে নগদ মূল্যের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে 90,000 ইউরো ভ্যাক্টর ডি অলডামার নির্দেশাবলী নিম্নলিখিত।

আইনী সূত্রের পরামর্শ অনুসারে, কাস্টিলো আলদামার সাথে সাক্ষাত করেছেন তা স্বীকৃতি দিয়েছেন কমপক্ষে তিনটি অনুষ্ঠান। এর মধ্যে একটি বৈঠকে কাস্টিলো আলদামার অন্য একজনের সাথে কাজ করার জন্য একটি শক্তি স্বাক্ষর করত তদন্ত সমিতি, মেটাওয়ে জ্বালানী এসএল, গাড়ি বিক্রয় এবং পাইকারি জ্বালানী বাণিজ্যকে উত্সর্গীকৃত সংস্থা।

জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন, যখন জ্বালানী লুসিনালার মালিকানাধীন একটি গাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল যা ক্লোদিও রিভাস ব্যবহার করত – প্লটের অন্যতম কথিত নেতা হিসাবে আলডামার পাশে বিবেচনা করুন – কাস্টিলো স্বীকার করেছেন গাড়ির অস্তিত্ব জানুন তবে রিভাস এটি ব্যবহার করবে তা জেনে তিনি অস্বীকার করেছেন।

পরীক্ষায় অংশ নেওয়াও স্বীকৃতি দিয়েছে একটি একক আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের কাছে 8,000 ইউরো, অনুমিত কভার ব্যয় আইনজীবী সম্পর্কিত।

বিচারক পেদ্রাজ, যিনি প্রসিকিউটর অফিসে একটি জালিয়াতি তদন্ত করেন 231.7 মিলিয়ন ইউরোতে তিনি ফ্রান্সিসকা ডি সান্টোস এবং ফ্রান্সিসকো জাভিয়ের রদ্রিগেজকে একটি বিবৃতি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, আরও দু’জন অভিযুক্ত ফ্রন্টম্যান অপরাধী সংস্থার।

স্যান্টোস ইউসিও রিপোর্টে উপস্থিত হয় ক্যাসমার জন্য নামমাত্র দায়বদ্ধ হাইড্রোকার্বন Slএকটি ইন্টারপোজড সংস্থা যে প্লটটি তেল পণ্যগুলির সংক্রমণ অনুকরণ করতে ব্যবহৃত হত, এই সংস্থাটিকে সংশ্লিষ্ট করের ডিফল্ট হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ করে।

গবেষকদের মতে, এই সংস্থাটিও ব্যবহৃত হত «পর্তুগালকে চ্যানেল মৌলিক উত্স তহবিলএগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য, তাদের লুকিয়ে রাখুন এবং তাদের ট্রেসেবিলিটিতে বাধা দিন »

তার অংশ হিসাবে, রদ্রিগেজ স্যান্টোসের উত্তরসূরি হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন ক্যাসমার হাইড্রোকার্বন এসএল এবংভিড়ের মতে, “তিনি মূলত ফৌজদারি সংস্থার নেতাদের আদেশে টেস্টাফেরো কার্যক্রমে বিকাশ করেছিলেন।”

বৃহস্পতিবার, 3 এপ্রিল, উপস্থিতি জাইম সালমেরেন, আইভান কাস্তে ñ এবং ভিলাফুয়েল অপারেটরের প্রতিনিধিরা। ইউসিও অনুসারে আরেক কথিত টেস্টাফেরো সালমেরেন সরবরাহকারীর প্রশাসক এবং অনন্য অংশীদার হিসাবে গঠিত জালান প্লাজা এসএল, যখন কাস্তেরের একমাত্র প্রশাসক হিসাবে উপস্থিত হয় স্কাইওয়ার্ড টেক এসএল, “চীনে ফৌজদারি উত্সের চ্যানেল তহবিল” হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এমন আরও একটি ইন্টারপোজড সরবরাহকারী।

জালিয়াতি অপারেশন

হাইড্রোকার্বন সেক্টরে ভ্যাটকে হতাশ করার জন্য ভিলাফুয়েল এসএল অপারেটরের মাধ্যমে একটি পরিশীলিত অর্কেস্ট্রেটেড অপারেশন এর কারণে জাতীয় আদালত তদন্ত করে। এই ধরণের অপরাধ আছে বিভিন্ন উন্মুক্ত কারণ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় আদালতে।

তদন্তকারীরা যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, এই জালিয়াতির প্রাথমিক প্রকল্পটি শুরু হয় যখন ফৌজদারী সংস্থা নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে বা লাইসেন্স পায় একটি পাইকারি অপারেটর তেল পণ্য। এই অপারেটর জ্বালানী, অর্থ প্রদানের জন্য ট্যাক্স আমানতে যায় শুধুমাত্র কর বিশেষ তবে ভ্যাট নয়যেহেতু আইন অনুসারে এই কর কেবল তখনই ট্রেজারিতে প্রবেশ করতে হবে একবার খুচরা গ্যাস স্টেশনগুলিতে পুনর্নির্মাণ করা।

জালিয়াতি অন্তর্ভুক্ত পাবলিক কফার ভ্যাট প্রবেশ বন্ধ করুন যে অপারেটর এর আগে গ্যাস স্টেশনগুলি চার্জ করেছে। তাদের ক্রয়ে কার্যত কোনও ভ্যাট সমর্থন না করে, এই সংস্থাগুলি যে পরিমাণ পরিমাণ প্রবেশ করবে তা সমস্ত প্রভাবের কাছাকাছি।

সময়ের সাথে সাথে, এবং বিচারিক এবং পুলিশের চাপের কারণে এই সংস্থাগুলি চলে গেছে তাদের পদ্ধতি নিখুঁত ইন্টারপোস দ্বারা নতুন সংস্থা এই স্কিমটিতে, “সম্ভাব্য অযোগ্যতার হাইড্রোকার্বন অপারেটরদের সুরক্ষার” এবং সত্য দায়বদ্ধতার সনাক্তকরণকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য সহ।