একটি নেটওয়ার্ক যা ঋণ পেতে এবং অন্যান্য দেশে বিক্রি করা গাড়ি কেনার জন্য পরিচয় নথি চুরি করে

এই চক্রটি আর্থিক ঋণের জালিয়াতির মাধ্যমে গাড়িগুলি অর্জন করেছিল। এটি করার জন্য, তারা অন্য লোকেদের ডেটা ব্যবহার করেছে যাদের ডকুমেন্টেশন তারা ফটো পরিবর্তন করে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ডেটা এবং সেইসাথে তাদের বেতনের বিষয়বস্তু বজায় রাখার মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

তদন্তকারীরা এই সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাপ্ত 32টি যানবাহন সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যার মূল্য 1.4 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি। যাইহোক, জব্দ করা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি বিশ্লেষণ করা হলে প্রতারণার পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। তৃতীয় পক্ষের নামে এই ক্রেডিটগুলি খোলার ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, যেহেতু তারা খেলাপিদের তালিকার অংশ হয়ে উঠেছে, যা তাদের পক্ষে সম্ভাব্য আইনি ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন করে তুলেছে।

সান ফার্নান্দো দে হেনারেসে অবস্থিত একটি গুদাম ছিল এই গ্যাংয়ের অপারেশনের কেন্দ্র, যেটি সিউদাদ রিয়েল এবং গুয়াদালাজারাতেও কাজ করত। মাদ্রিদ শহরের এই জায়গায় একাধিক নজরদারি ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছিল।

এই তদন্ত এবং অন্যান্য অনুসন্ধানী প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, স্পেনে ছয়টি, ফ্রান্সে চারটি, আলজেরিয়ায় একটি, নেদারল্যান্ডে একটি এবং পর্তুগালে আরেকটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। এইসব দেশেই সংস্থাটি মধ্যস্থতাকারী কোম্পানির মাধ্যমে এই প্লটটির সাথে সম্পর্কহীন নাগরিকদের কাছে বিক্রি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এইভাবে, এজেন্টরা সেই স্থানটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে চিহ্নিত ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিগত এবং পরিচয় তথ্য ফাঁস হয়েছিল।

ছয়টি বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর, জাতীয় পুলিশ 15 জনকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের সকলেই স্প্যানিশ জাতীয়তার নাগরিক এবং সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। তাদের মধ্যে এই সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাও ছিলেন যাদের চারটি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে- তাদের তিনটি উচ্চ শেষ– তিনটি বড় সিলিন্ডার মোটরসাইকেল, দুটি গাড়ির ইঞ্জিন যা চুরি হয়েছে বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যানবাহন সম্পর্কিত বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন, পাঁচটি দৃশ্যত উচ্চমানের ঘড়ি, নগদ 12,245 ইউরো, দুটি মিথ্যা পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য অধ্যয়ন বাকি, একটি জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, নয়টি লাইসেন্স প্লেট , একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন সংক্রান্ত নোট এবং অল্প পরিমাণে কোকেন, হাশিশ এবং গাঁজা, বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

61টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি প্রতিরোধমূলক ব্লকিংও করা হয়েছে, যার মধ্যে ভুক্তভোগীদের নামে প্রতারণামূলকভাবে খোলা হয়েছে, সেইসাথে মূল অপরাধীদেরও।