বিচারক কারাগারে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যে জালিয়াতির মাধ্যমে তদন্ত করা ব্যবসায়ীকে তদন্ত করা হয়েছে যা আলিস পেরেজের প্রচারকে অর্থায়ন করে

২০২৪ সালে, এমআইসি ওয়েবসাইটটি সতর্কতা ছাড়াই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাই তাদের মধ্যে কয়েক ডজন তাকে জাতীয় আদালতের সামনে নিন্দা করে।

এই সপ্তাহে, আক্রান্ত একটি দল, আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভ্যাক্টর সোরিয়ানো আই পিকোরাস তারা বিচারককে জিজ্ঞাসা করলেন জোসে লুইস কালামা রোমিলো এবং তার বাবার কাছে কারাগারে পাঠাতে।

তারা একটি “সুস্পষ্ট প্রশংসা করে এটি করেছে ফুটো ঝুঁকি“এবং পরে স্প্যানিশ মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরে একটি অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে সেই হেফাজত কমপক্ষে 29 মিলিয়ন ইউরো যা তহবিল সরবরাহ করে বলে অভিযোগ করা হয়।

কলম অবশ্য এই অনুরোধটি বিরক্ত করেছেন। “প্রশ্নে তদন্ত করা কোনও আগ্রহী দল নেই [Álvaro Romillo y su padre] তাদের এখনও একটি বিবৃতি দেওয়ার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি [como investigados]”বিচারক এমন একটি গাড়ীতে জবাব দিয়েছেন যেখানে এই সংবাদপত্রের অ্যাক্সেস ছিল এবং সোরিয়ানো ইতিমধ্যে অবলম্বন করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট জবাব দেয় যে এই মুহুর্ত পর্যন্ত এটি হবে না, যখন রোমিলো জাতীয় আদালতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যখন বিভিন্ন অভিযোগগুলি অস্থায়ীভাবে কারাগারে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

স্পেনীয়রা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় আদালত ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর অ্যাকাউন্টে 29 মিলিয়ন ইউরো ব্লক করতে সম্মত হয়েছে।

এটিই সোরিয়ানোকে স্পেনের কাছ থেকে ইএস রেগিংয়ের ঝুঁকি নিয়ে রোমিলোর জন্য অস্থায়ী কারাগারে একমত হওয়ার জন্য কলামাকে অনুরোধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল, যেহেতু বিদেশে তাদের কয়েক মিলিয়ন ইউরো থাকতে পারে।

আসলে, আইনজীবী বিচারককে একটি চাপিয়ে দিতে বলেছিলেন প্রত্যেককে 60 মিলিয়ন ইউরো জামিন।

এই সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেছে যে সিঙ্গাপুরেসা অ্যাকাউন্টের প্রধান হিসাবে সংস্থাটি লেমাস ট্রেডিং এইচকে লিমিটেডহংকংয়ে নিবন্ধিত।

2024 এর গ্রীষ্মে, এটি খাওয়ানোর জন্য দুটি মারকেন্টাইল বেশ কয়েকটি স্থানান্তর করেছে, যতক্ষণ না এটি 29 মিলিয়ন ইউরোর ভারসাম্য পৌঁছায়। তারা ছিল পর্তুগিজ সংস্থা মাডেন্টোক এলডিএ এবং সাব্রোসো এলডিএ। এবং দুজনেই আলভারো রোমিলো এবং তাঁর বাবার অন্তর্গত, ডোমিংগো রোমিলো।

মাদেইরা এবং আলভিস

তাঁর নাম জুডিশিয়াল ইনফরমেশন পৃষ্ঠাগুলির শিরোনামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, মাদেইরা ইনভেস্ট ক্লাবের নামটি 2024 সালের এপ্রিলে ইউরোডিপুট এবং আন্দোলনকারীকে কিছুটা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল লুইস পেরেজ (হিসাবে পরিচিত আলভিস পেরেজ) এটি একটি জনসাধারণের আইনে এটি প্রচার করবে।

মাইক্রোফোন হাতে এবং এক হাজার লোকের আগে, অ্যালভিস এমআইসিটিকে আরও উন্নত করেছিলেন, যদিও জাতীয় সিকিওরিটিজ মার্কেট কমিশন (সিএনএমভি) ২০২৩ সালে এই আর্থিক চিরিংইটো সম্পর্কে সতর্ক করেছিল।

এবং দেখে মনে হচ্ছে পেরেজ এটি নিখরচায় করেনি। রোমিলো নিজেই প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে স্বীকার করেছিলেন যে, ২০২৪ সালের মে মাসে তিনি ইউরোপীয়দের কাছে তার নির্বাচনী প্রচারের জন্য অর্থের জন্য আলিসকে নগদ ১০০,০০০ ইউরো সরবরাহ করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাগুলি দেখায় যে তত্কালীন প্রার্থী তাকে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন “লবি ব্রাসেলস থেকে মাইকের পক্ষে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে বিনিয়োগের সময় তিনি যখন তাঁর আসনটি পেয়েছিলেন তখন প্রচুর পরিমাণে “।

অ্যাকাউন্ট লক

2024 এর শেষে, এটি সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষই জাতীয় আদালতকে সতর্ক করেছিল “সন্দেহজনক” স্থানান্তর রোমিলোর দুটি লুসা সংস্থা সিঙ্গাপুর অ্যাকাউন্টের পক্ষে করেছিল।

প্রসিকিউটর অফিসের সহায়তায় স্পেনীয় বিচারপতি ইতিমধ্যে এই পরিমাণটি অবরুদ্ধ করেছেন, যা জাতীয় আদালত বিবেচনা করে যে “এটি অপরাধমূলক কাজ থেকে আসে।” এটি হ’ল অনুমিত কেলেঙ্কারী।

সংস্থান

কথিত কেলেঙ্কারীর বেশ কয়েকটি অভিযোগকারীর পক্ষে সোরিয়ানো রোমিলোকে কারাগারে পাঠাতে অস্বীকার করার বিচারকের সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিয়েছেন।

“প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রেজোলিউশনটি মূলত নির্বিচারে নির্বোধ এবং তাই কার্যকর বিচারিক সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে (…), যেহেতু প্রযোজ্য আইনের প্রতি নিরঙ্কুশ হতাশার সাথে, প্রশিক্ষক অঙ্গটি কেবল এই কারণেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলির জন্য একটি অনুরোধ প্রক্রিয়া করার জন্য কোনও জায়গা না দেওয়ার জন্য সম্মত হন যে তারা এখনও তদন্তকে তলব করা হত না,” তদন্তকে প্রত্যাখ্যান করা হত না। ” “

তিনি আরও যোগ করেন, “এটি আদালতের এমন বিবৃতিতে এমন বিবৃতি দেওয়ার মতো আইনী সহায়তার অভাবের অভাব রয়েছে যে কোনও আইনও উদ্ধৃত করা হয়নি, যেহেতু কোনও আইনী বিধান নেই যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন, তদন্ত করা পূর্বের তদন্তের ঘোষণা অবশ্যই সম্মত হয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।

“সতর্কতা ব্যবস্থা [entre las que se encuentra la prisión provisional] তাদের অবশ্যই তাদের প্রকৃতির দ্বারা, যে কোনও সময় প্রক্রিয়াতে গৃহীত হতে হবে তদন্তের উপস্থিতি গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করুন এবং ফৌজদারি পদ্ধতির হতাশা এড়িয়ে চলুন, “তিনি বলেছেন।

“আমরা এখানে অযৌক্তিক পরিস্থিতিতে রয়েছি যেখানে প্রশিক্ষক সংস্থা তদন্তের ঘোষণার ইঙ্গিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় যাতে (…), যদি তারা উপস্থিত না হয় তবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপের জন্য অনুরোধ দেওয়া হয়।