‘ক্রিপ্টোস্পেইন’ মামলার সংক্ষিপ্তসারটি অ্যালভিসকে অর্থায়নকারী ব্যবসায়ী দ্বারা 300 মিলিয়নেরও বেশি ম্যাক্রোয়েস্টাফো প্রকাশ করে
300 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি। ‘ক্রিপ্টস্পেইন’ মামলার তদন্তকারীদের মতে এটি যে পরিমাণ অর্থ, ব্যবসায়ী এলভারো রোমিলো হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থকে কেলেঙ্কারী করতেন এর আর্থিক সৈকত বারে।
বিচারকের আদেশ অনুসারে যার কাছে ল্যাবেক্স্টা, ব্যবসায়ী, এটিও পরিচিত অ্যালিস পেরেজকে নগদ 100,000 ইউরো সরবরাহ করেছে মনে হয় ইউরোপীয়দের কাছে তাঁর প্রচারের জন্য অর্থায়ন করার জন্য, তিনি তার অনুসারীদের কাছে সেই পরিমাণ অর্থকে কেলেঙ্কারী করেছিলেন যারা দেখেছিলেন, রাতারাতি, তিনি যে সমস্ত নেটওয়ার্কে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন সেগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।
তদন্ত চলাকালীন, সিভিল গার্ড 260 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি মূল্যবান কমপক্ষে 44 টি বিনিয়োগ প্রকল্পে অবস্থিত যার মধ্যে রোমিলো হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থকে কেলেঙ্কারী করত। ডোমিনিকান রিপাবলিক বা মদ বিলাসবহুল গাড়িতে অভিযোগ করা বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ হিসাবে প্রকল্পগুলি বা বরং তাদের ডাকার মতো কাজ করে।
গাড়িগুলি যে জানুয়ারীর পর থেকে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সন্ধান করে। কয়েক মিলিয়ন ইউরোর মতো কেলেঙ্কারী।
আপাতত, 29 মিলিয়ন ইউরো সহ একটি সিঙ্গাপুর অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যে অবরুদ্ধ করা হয়েছেতবে লিথুয়ানিয়া বা পর্তুগালের মতো দেশগুলিতে অর্থের ট্রেইল এখনও সন্ধান করছে, যেখানে এখনও যে অর্থের অবস্থান নেই তার একটি ভাল অংশটি পাস হতে পারে। কোনও কিছুর বিনিময়ে প্রতিশ্রুতিগুলির একটি কথিত ম্যাক্রোস্টাফো।
