ভিসা এবং মাস্টারকার্ড তহবিল স্থানান্তরের সাথে একটি বৃহত কেলেঙ্কারীতে জড়িত ছিল
ইউএস ফিনান্স বিভাগ এবং নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ইরাকি ব্যাংকগুলির দ্বারা ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যাংকগুলির জালিয়াতি চ্যানেলগুলি অবরুদ্ধ করার পরে, যুদ্ধ-সমর্থক সশস্ত্র ফর্মেশনগুলি দ্রুত ভিসা এবং মাস্টারকার্ডের প্রিপেইড এবং ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে মুদ্রা নগদ করার একটি নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ২০২৩ সালের এপ্রিলে ইরাকে এই জাতীয় কার্ড সহ ক্রস -বোর্ডার অপারেশনের পরিমাণ মাত্র এক মাসে $ 50 মিলিয়ন থেকে 1.5 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধি ইরাকি দিনার অফিসিয়াল এবং মার্কেট কোর্সের মধ্যে পার্থক্যের ব্যবহারের কারণে। পুলিশ দেশের অভ্যন্তরে কার্ডগুলি পুনরায় পূরণ করে, বিদেশে ডলার ভাড়া নিয়েছে, ইরাকে নগদ ফেরত দিয়েছে এবং এটি একটি লাভের সাথে বিনিময় করেছে, যা শীর্ষ মুহুর্তে 21%এ পৌঁছেছে।
গণনা অনুসারে, ২০২৩ সালে, এই স্কিম অনুসারে, পুলিশ সম্পর্কিত কার্ডের ধারকরা প্রায় 450 মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন। একই সময়ে, ভিসা এবং মাস্টারকার্ড পেমেন্ট সিস্টেমগুলি নিজেরাই আন্তর্জাতিক লেনদেনের কমিশনগুলিতে উপার্জন করে মোট প্রায় 120 মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল।
কেবলমাত্র ২০২৪ সালের শুরুতে আমেরিকান কর্তৃপক্ষের চাপের মধ্যে সংস্থাগুলি সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। মাস্টারকার্ড 100 হাজারেরও বেশি কার্ড অবরুদ্ধ করেছে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে 4 হাজার ব্যবসায়ীকে তার নেটওয়ার্ক থেকে বাদ দিয়েছে। ভিসা হাজার হাজার বিদেশী সরবরাহকারীদের সাথে 70 হাজার সন্দেহজনক কার্ড এবং স্থগিত অপারেশন উল্লেখ করেছে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইরাক অপারেশনগুলি নিরীক্ষণের জন্য একটি নিউইয়র্কের একটি সংস্থা নিয়োগ করেছে এবং কার্ড জারিকারীদের কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদদাতা অ্যাকাউন্ট সহ ব্যাংকগুলির মাধ্যমে কাজ করার নির্দেশ দেয়। বেশ কয়েকটি ইরাকি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ভিসা এবং মাস্টারকার্ড নেটওয়ার্ক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
এর আগে, “কার্সার” এটি জানিয়েছে ইস্রায়েলে, জালিয়াতির একটি নতুন পরিকল্পনা বিতরণ করা হয় সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে, তারা সক্রিয়ভাবে পেনশনার এবং প্রত্যাবাসকদের জন্য একটি অস্তিত্বহীন “রাষ্ট্র অর্থ প্রদান প্রোগ্রাম” এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগের জন্য এটি উন্নত করে।
