দর্শকরা ফস্টার টাওয়ার বিক্রয়ের জন্য অর্থ পাচারের জন্য সিপ্সার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আল কাবাইসির অনুসন্ধান এবং ক্যাপচারের আদেশ দেয়

জাতীয় আদালতের বিচারক জোসে লুইস কালামা তিনি সিইপিএসএর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জাতীয় অনুসন্ধান এবং ক্যাপচারের আদেশ দিয়েছেন খাদেম আবদুল্লা বাট্টি আল কুবাইসিমাদ্রিদের ফস্টার টাওয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে অর্থ পাচারের অপরাধের জন্য এবং পাবলিক ট্রেজারির বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছে, এটি নামেও পরিচিত সিপসা টাওয়ার।

যে গাড়ীতে লাসেক্স্টার অ্যাক্সেস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট স্পেনীয় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত প্রাপক হওয়ার জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত বাজেয়াপ্তকরণের উপস্থাপনা প্রসিকিউটর অফিসে উত্থাপন করেছেন 34 মিলিয়নেরও বেশি মাস্কারি সোসাইটিগুলিতে অবরুদ্ধআল কুবাইসির সাথে যুক্ত, পাশাপাশি মারবেলা, এস্তেপোনা এবং মাদ্রিদে এবং আদালত কর্তৃক জব্দকৃত চিত্রগুলিতে একাধিক সম্পত্তি রয়েছে। তেমনি, প্রশিক্ষক এই তদন্তের জন্য ইউরোপীয় এবং আন্তর্জাতিক আটক আদেশ জারি করার সম্ভাবনা সম্পর্কে জন মন্ত্রকের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদনের অনুরোধ করেছেন।

একটি গাড়ীতে, সেন্ট্রাল কোর্ট অফ ইন্সট্রাকশন ফোরের প্রধান ফস্টার টাওয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন, যা ২০১ 2016 সালে সিপসা টরে নামে পরিচিত, যা আল কুবাইসিকে একটি সুবিধার কথা জানিয়েছিল 100 মিলিয়ন ইউরোএবং অবৈধভাবে প্রাপ্ত মূলধনগুলির ব্লিচিংয়ের পাশাপাশি এই অবৈধ মূলধনগুলির সাথে প্রাপ্ত লাভের কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য এটি দ্বারা নির্মিত অপারেশনটি উপকরণ সমিতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

কালামার পক্ষে, সত্যগুলি চুক্তির ইজারা অবজেক্টের জন্য বন্ডের অর্থ প্রদানের সাথে সাথে, আবদুল্লা খাদেম বুতি আল কুবাসিকে বন্ডের অর্থ প্রদানের সাথে ক্রয় বিকল্পের জন্য প্রিমিয়ামটি যে অর্থের সাথে প্রদান করা হয়েছিল তার প্রকৃত ধারক দ্বারা করা অর্থ পাচারের অপরাধের গঠনমূলক।

তারা পাবলিক ট্রেজারির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের গঠনমূলকও হবে, যেহেতু সত্যিকারের ধারক হিসাবে এটি তিন বছর পরে বাস্তবায়িত লাভের সুবিধাভোগী হিসাবে উপস্থিত হয় এবং প্রায় ১০০,০০০.০০ ইউরোর পরিমাণ: “স্প্যানিশ অঞ্চলগুলিতে এই রিয়েল এস্টেট অপারেশনগুলি থেকে প্রাপ্ত লাভগুলি, আইন সহ তহবিল থেকে প্রাপ্ত মুনাফা,” জনসাধারণের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ(…) 2016 এর সাথে সম্পর্কিত, এবং খাদেম আল কুবাইসির সাথে দায়ী “।

আল কুবাইসি অর্থ পাচারের জন্য উপকরণ সমিতি তৈরি করেছেন

সংক্ষেপে, প্রশিক্ষক উল্লেখ করেছেন, আল কুবাইসি আমাদের দেশের বাইরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অপরাধী আইনী ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ পাচারের জন্য অ্যাডহক ইন্সট্রুমেন্টাল সোসাইটি তৈরি এবং ব্যবহার করেছেন এবং এই অবৈধ তহবিলের সাথে আমাদের সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত লাভ প্রাপ্তি থেকে প্রাপ্ত করের বাধ্যবাধকতাগুলি হ্রাস করেছেন।

এইভাবে, এটি জোর দিয়ে বলেছে, “আমাদের অর্থনীতির কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট মধ্যস্থতাকারীদের ক্রিয়াকলাপের সাথে মেনে চলা আইনী-সামাজিক প্রকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক মন্ত্রীর দ্বারা দায়ের করা অভিযোগে বিবেচিত বিভিন্ন আইনী ও শারীরিক ব্যক্তিদের মধ্যে খাঁটি আলোচনার সম্পর্ককে অস্পষ্ট করতে অবদান রেখেছে। এইভাবে তাদের অর্থায়নে অর্থায়নে অর্থায়নে অর্থায়নের সূত্রপাতের সূত্রপাতের সূত্রপাতের সূত্রপাতগুলি।”

অপরাধ থেকে পণ্য স্বায়ত্তশাসিত বাজেয়াপ্ত

এর রেজুলেশনে, কালামা স্বায়ত্তশাসিত বাজেয়াপ্তকরণের চিত্রটি প্রকাশ করেছে, যা ইউরোপীয় সংসদ এবং কাউন্সিলের 3 এপ্রিল, 2024 -এর নির্দেশিকা 2014/42/ইইউতে সংগৃহীত, যা এই পদ্ধতিতে যেমন লেখককে বিচার করা যায় না সত্ত্বেও অপরাধ থেকে পণ্যগুলির মালিকানা বঞ্চিত করার অনুমতি দেয়।

এই ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করেছেন যে আর্থিক মন্ত্রককে অবশ্যই অবিলম্বে কাজ করতে হবে এবং স্পেনীয় রাষ্ট্রের জন্য স্বায়ত্তশাসিত বাজেয়াপ্ত করার দাবি জমা দিতে হবে মারবেলা, এস্তেপোনা এবং মাদ্রিদ এবং আদালত কর্তৃক জব্দ করা অন্যান্য সম্পদও।

বিচারক বলেছেন, “আপনি যে সামর্থ্য রাখতে পারবেন না,” এই ফিডুসিয়ারি প্রকৃতির কর্পোরেট কাঠামো – ব্যাংকিং এডমন্ড রথসচাইল্ডের আর্থিক প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে – এই জাতীয় সম্পদের প্রাপক, কারণ একই রিয়েল মালিক অন্য কেউ নন, তদন্তকারী কাদেম আল কুবাইসি, একজন ব্যক্তি ছিলেন, যাকে আন্তর্জাতিক স্ক্যামের ক্রাইম অফ ক্রাইম অফ ক্রাইম অফ ক্রাইম অফ কংগ্রেস, ডাব্লুইইটিএইউআরজি, হুইটজে। মিঃ কাবাইসিকে চেষ্টা করার জন্য “শেষ -মিনিট ট্রায়াল” ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার heritage তিহ্যকে অবরুদ্ধকরণ এড়াতে পারে।

কলামার জন্য, আল কুবাইসি স্পেনের বাণিজ্যিক মুসকারি সম্পত্তি বিভি এবং মুসকারি ডেভেলপমেন্ট বিভি শাখাটিকে অপরাধের সেবার জন্য নিছক সহায়ক সমিতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন, এ কারণেই তদন্তের বিপরীতে সত্যিকারের সতর্কতা ব্যবস্থাগুলি উত্থাপনের পরামর্শ দেওয়ার মতো কোনও কারণ বা পরিস্থিতি নেই, তবে পূর্বে তদন্তের বিপরীতে সূচকগুলি আরও দৃ .় করে তুলেছে। “আমরা এইভাবে খাদেম আবদুল্লা খাদেম বাট্টি আল কুবাইসির আশেপাশে গঠিত একটি কর্পোরেট নেটওয়ার্কের উপস্থিতিতে রয়েছি, যিনি অবৈধভাবে প্রাপ্ত মূলধনগুলির ব্লিচিং, পাশাপাশি এই মূলধন অন্তর্নিহিত লাভের কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের কাঠামোকে নির্দেশনা, নির্দেশনা ও নির্দেশ দেয়।”

জাতীয় অনুসন্ধান এবং ক্যাপচার অর্ডার

আরব আমিরাতের বিচারিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করার পর থেকে বিচারক আল কুবাইসি এবং কথিত টেস্টাফেরো নাসের মোহাম্মদ নাসের আলমুর আলজাবিকে জাতীয় অনুসন্ধান এবং ক্যাপচারে সম্মত হন।তার অনুপস্থিতি দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে“, করা সত্ত্বেও, তিনি বলেছেন, তাঁর সহযোগিতা সংগ্রহ করার জন্য সমস্ত কিছু সম্ভব।” সত্যটি হ’ল আমরা নীরবতার প্রাচীরের মুখোমুখি হয়েছি, “তিনি সতর্ক করেছেন।

অনুসন্ধান এবং ক্যাপচারের জন্য ইউরোপীয় এবং আন্তর্জাতিক আদেশ জারি করার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বে, আপনাকে অবশ্যই প্রসিকিউটরের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে।

এর রেজুলেশনে, সেন্ট্রাল কোর্ট অফ ইন্সট্রাকশন ফোরের প্রধান তিনটি তদন্তের জন্য এবং স্পেনের মুসকারি প্রোপার্টি বিভি এবং মুসকারি বিকাশ বিভি শাখা সমিতিগুলির জন্য এই মামলার অস্থায়ী বরখাস্তকেও সম্মত করেছেন কারণ উভয় বাণিজ্যিক তাদের নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতা সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ কাঠামোর জটিলতার অভাব রয়েছে এবং কারণ এগুলি ক্রাইমস কমিশনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।