অর্থ পাচারের জন্য জরিপের অংশ হিসাবে সোসাইটি গ্যানারালে অনুসন্ধান চলছে

সোসাইটি গ্যানারালে নতুন অনুসন্ধান। এর পরে মার্চ 2023 এসও -কলড “কামকুম” সম্পর্কের সাথে যুক্ত – যা তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা লভ্যাংশ করকে বাইপাস করার জন্য অপারেশন স্থাপনের সমন্বয়ে গঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি বিস্তৃত অনুশীলন সম্পর্কিত – ফরাসী ব্যাংক আবার এলএ ডেফেন্স এবং লাক্সেমবার্গের প্রাঙ্গনে প্রায় ৮০ টি তদন্তকারী, ইলেভেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাতীয় আর্থিক প্রসেসরেটস এবং বিশেষায়িত সহায়ক সহায়তাকারীদের দ্বারা পরিদর্শন করেছে (জাতীয় আর্থিক প্রসেসরেটস এবং বিশেষায়িত সহায়ক সহায়ক বিশ্ব।

পাঁচ জনের বাড়িগুলি, প্রধানত ব্যাংকের আধিকারিকদেরও অনুসন্ধান করা হয়েছিল, এটি নিশ্চিত করে বিশ্ব ফাইলের কাছাকাছি একটি উত্স। তাদের মধ্যে চারজনকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছিল। যোগাযোগ করা, সোসিয়েট গ্যানারালে বলেছিলেন যে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

জাতীয় অ্যান্টিফ্রেড অফিস কর্তৃক পরিচালিত এই অপারেশনগুলি পিএনএফ দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক জরিপের কাঠামোর মধ্যে সংঘটিত হয়, “অর্থ লন্ডারিং”, “সুসংহত বা ক্রমবর্ধমান গ্যাংয়ে ট্যাক্স জালিয়াতির মানি লন্ডারিং” এবং “ফৌজদারীদের সমিতি” এর জন্য “মানি লন্ডারিং” এবং “ফৌজদারীদের সমিতি” এর জন্য খোলা হয়েছিল। বিচারপতি যে শর্তগুলির অধীনে মহান ফরাসি ব্যাংকের একটি পরিষেবা সক্ষম হয়েছিল সে সম্পর্কে অবাক করে দিয়েছেন “বৃহত্তর ফরাসী সংস্থাগুলির সুবিধার জন্য মূলত করের উদ্দেশ্যে সমাবেশগুলি অফার করুন এবং তৈরি করুন। ২০০৯ সাল থেকে ফ্রান্স এবং বিদেশে, বিশেষত লাক্সেমবার্গে এই ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে”একটি বিচারিক উত্স নির্দিষ্ট করে।