‘এফএক্স বিজয়ী’ ক্রিপ্টোফাফের নেতা
প্রতারণামূলক প্রকল্পের কথিত নেতা ডেভিড মেরিনো এফএক্স বিজয়ীসিভিল গার্ডের প্লটটির বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করার আগে যুক্তরাজ্যের কমপক্ষে দুটি স্ক্রিন সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। একটি প্যাটার্ন, সংস্থাগুলির তরলকরণ, যা ব্রাজিলের মতো অন্যান্য দেশেও পুনরাবৃত্তি হতে পারে, যেমন এটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে স্প্যানিশ।
উভয় ইংরেজী সমিতি, একসাথে গঠিত লুরার রবিন তাসিলো – এখন কারাগারে, দ্বারা চিহ্নিত Uco চ্যানেলিংয়ের দায়িত্বে যেমন সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলগুলি লুকিয়ে রাখা এবং স্থানান্তরিত করা – ২০২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৫ সালের মধ্যে এই মামলার গণমাধ্যম ও বিচারিক প্রাদুর্ভাবের ঠিক আগে দ্রবীভূত হয়েছিল। প্রথম গ্রেপ্তারের কয়েক সপ্তাহ আগে বন্ধের একটি ঘটেছিল।
ব্রিটিশ সরকার প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এই দুটি সংস্থা যা কোনও পরিচিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিকাশ করেনি। প্রথমটি ম্যানচেস্টারের কেন্দ্রের কাছে একটি শিল্প সম্পত্তিতে নিবন্ধিত হয়েছিল, যখন দ্বিতীয়টি বেল ইয়ার্ডে (লন্ডন) জেনেরিক দিকনির্দেশনা ব্যবহার করেছিল, সাধারণত অফিসগুলি দ্বারা ব্যবহৃত হয় যা কাঠামো সরবরাহ করে অফশোর।
2020 সালের ডিসেম্বরে, ডেভিড মেরিনো এবং রবিন লুরার ট্রামভেরন লিমিটেডের 50 % জবরদস্তি ছিলেন, যেমনটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রিতে বলা হয়েছে। এক বছর পরে, লুরার তার ক্রিয়াগুলি স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং মেরিনো একমাত্র মালিক ছিলেন।
নিষ্ক্রিয় সমিতিগুলি
তারিখগুলি প্রকাশ করছে। কেন্দ্রীয় সিভিল গার্ড ইউনিট এফএক্স বিজয়ী মামলার প্রথম গ্রেপ্তার এবং রেকর্ড সমন্বিত করার ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে তাদের মধ্যে একটির বিলোপ ঘটেছিল, ইতিমধ্যে বিবেচিত স্পেনের সর্বাধিক পরিচিত ক্রিপ্টোফাফ। মোট, ৩০ টি দেশে ৪,৯০০ এরও বেশি লোককে কেলেঙ্কারী করা হয়েছিল, যার ফলে ক্ষতি 460 মিলিয়ন ইউরোর বেশি হয়েছে।
তবে, এই চিত্রটি এমনকি আসল ভলিউম জালিয়াতির চেয়ে অনেক কম হতে পারে। এই পত্রিকায় যে ডকুমেন্টেশন অ্যাক্সেস করেছে সে অনুসারে, ইউসিওতে 60০,০০০ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থদের ডেটা সহ একটি এক্সেল ফাইল রয়েছে এবং 1000 থেকে 3.5 বিলিয়ন ডলারের মধ্যে একটি অনুমান প্লট দ্বারা ডাইভার্ট। দলটির সেক্রেটারি এবং অ্যাকাউন্টিং, সেলেন এম।
স্পেনে, কমপক্ষে 496 জন ক্ষতিগ্রস্থ এবং 39 মিলিয়ন মূল্যমানের লোকসান গণনা করা হয়েছে। মূল সংস্থা – এফএক্স উইনিং লিমিটেড – হংকংয়ে ২০২০ সালে গঠিত হয়েছিল। ফরেক্স মার্কেটে অভিযুক্ত বিনিয়োগ পরিষেবাদি অফার করে এবং এর মাধ্যমে গ্যারান্টিযুক্ত লাভজনকতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ট্রেডিং অ্যালগরিদমিক।
যেমন প্ল্যাটফর্মগুলিতে উপস্থাপন করা হয়েছিল fxwining.net হয় fxwining.proপ্রচারমূলক ভিডিও, পেশাদার নকশা এবং বার্তাগুলির সাথে যা আর্থিক সালিশির সুরক্ষার জন্য আবেদন করেছিল। জালিয়াতিটি একটি ক্লাসিক পঞ্জি স্কিমে বাস্তবে অন্তর্ভুক্ত ছিল: প্রথম বিনিয়োগকারীদের সুবিধাগুলি নতুনদের অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়েছিল। যতক্ষণ না সে ধসে পড়ে পড়ে যায়।
যদিও ডেভিড মেরিনো 2021 সাল থেকে এফএক্স জিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত হয় না, ইউসিও প্লটের আসল প্রধান হিসাবে ভিড় করেছিল। তিনিই হংকংয়ে মার্চেন্টাইল নিবন্ধভুক্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজেকে স্পষ্টতই আলাদা করার জন্য এক আইবিসি ফার্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি রাফায়েল ব্রিটোর হাতে ব্যবস্থাপনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তবে গবেষকদের মতে তিনি ছায়া থেকে থ্রেডগুলি পরিচালনা করতে থাকেন।
মেরিনোর সাথে একসাথে রবিন লুরার এবং জুয়ান ফ্যাবার এসকিভেলের নামগুলি কাঠামোর কেন্দ্রীয় টুকরো হিসাবে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়টি হংকং সোসাইটিতে টেস্টাফেরো হিসাবে কাজ করত, যখন লাস পালমাস ডি গ্রান ক্যানারিয়ায় সহকর্মী থেকে আসল অভিযান চালানো হয়েছিল। এগুলির মধ্যে লাতিন আমেরিকা থেকে মূলধন ক্যাপচারের দায়িত্বে থাকা তদন্ত করা তেও জাইগা এবং উইলিয়াম এসকুইভেল ইয়েবাচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ডেভিড মেরিনো একটি গাড়ীতে একটি ছবিতে পোজ দিয়েছেন যা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে নিজেই ছড়িয়ে পড়ে।
সংস্থাগুলির একটি নেটওয়ার্ক
বিদেশে তাদের সমাজের সমান্তরালে, মেরিনো স্প্যানিশ অঞ্চলে সংস্থাগুলির একটি নেটওয়ার্ক সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংবাদপত্রটি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়েছে এমন বোরমের রেকর্ড অনুসারে কমপক্ষে নয়টি সীমিত সংস্থা তাদের নামে রয়েছে বা তাদের নামে রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু, মত ডিজিটাল গোয়েন্দা সফ্টওয়্যার হয় উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্ডিংকম্পিউটার ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত।
অন্যরা, মত বিলাসবহুল গাড়ি ক্যানারি হয় কাস্টম মোটর গাড়ি মোড়ানোঅটোমোবাইল বাণিজ্য। Vএই সমিতিগুলির আরিয়াস বর্তমানে নিষ্ক্রিয় বা জ্ঞাত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়াই। এবং তারা সকলেই একটি বিল্ডিংয়ে আবাসস্থল সহকর্মী লাস পালমাস ডি গ্রান ক্যানারিয়ার।
গবেষকদের জন্য, ব্রিটিশ সমাজগুলির বন্ধ হওয়া পঞ্জি স্কিমটি পতনের আগে নিষ্ক্রিয়করণ এবং আঙুলের ছাপগুলির একটি পূর্বনির্ধারিত আন্দোলনের অংশ। যুক্তরাজ্যে অবস্থিত তাদের কাছে অন্যদের হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, এস্তোনিয়া, নরওয়ে এবং লিথুয়ানিয়ায় যুক্ত করা যেতে পারে।
নিজস্ব ডেভিড মেরিনো কয়েক মাস ধরে অজানা অবস্থান নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে এটি দুবাইতে লুকিয়ে রয়েছে, এমন একটি এখতিয়ার যা স্পেনের সাথে প্রত্যর্পণের চুক্তি বজায় রাখে না এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভ্যাসগত আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এর অংশ হিসাবে, 450 পৃষ্ঠাগুলির ইউসিওর ভিড় বর্ণনা করে যে কীভাবে ফ্রেমওয়ার্কটি গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ করেছিল, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আক্রমণাত্মক প্রচারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।
সিভিল গার্ডের ইউসিওর টেলিম্যাটিক অপরাধের এজেন্ট।
অর্থ গোপন
তহবিলগুলি ব্যাংক স্থানান্তর, নগদ অর্থ প্রদান এবং ক্রিপ্টোঅ্যাকটিভগুলির মাধ্যমে প্লটটিতে পৌঁছেছিল যা পরে ক্যাটওয়াকগুলি যেমন চ্যানেল করা হয়েছিল কয়েনপেমেন্টস বিলাসবহুল পণ্যগুলিতে রূপান্তর করা বা অস্বচ্ছ অ্যাকাউন্টগুলিতে স্থানান্তর করা। সিভিল গার্ডের মতে এই অর্থের অংশটি সিঙ্গাপুরে উচ্চ -শেষ যানবাহন, রিয়েল এস্টেট এবং অ্যাকাউন্টগুলিতে শেষ হয়েছিল, যেখানে ইতিমধ্যে ২৯ মিলিয়ন ইউরো অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
সেক্রেটারি সেলিন রদ্রিগেজ যে সংরক্ষণাগারটি তদন্তের মূল বিষয়। প্ল্যাটফর্মের অর্থনৈতিক আন্দোলন রেকর্ড করা একমাত্র এটিই ছিল, বিনিয়োগকৃত পরিমাণ এবং মিথ্যা স্বার্থ প্রদান সহ। তিনি এটি একটি এক্সেল ডকুমেন্টে করেছিলেন, যা ক্ষতিগ্রস্থদের আইনজীবীদের মতে, নেটওয়ার্কটি যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা বিশৃঙ্খলার ডিগ্রি প্রমাণ করে।
সিভিল গার্ড এ পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং মাদ্রিদ এবং লাস পালমাস ডি গ্রান ক্যানারিয়ায় রেকর্ড অনুশীলন করেছে। জাতীয় আদালতের 6 নম্বরের কেন্দ্রীয় আদালতের বিচারক আন্তোনিও পিয়ানা, এটি উন্মুক্ত কারণ বজায় রাখে এবং নতুন অভিযোগগুলি বাতিল করা হয় না।
আপাতত, অর্থ এখনও উপস্থিত হয় না। ক্ষতিগ্রস্থরা দাবি করতে দলবদ্ধ হয়। এবং স্প্যানিশ অঞ্চল থেকে বৃহত্তম সংঘটিত ক্রিপ্টোফেসের মস্তিষ্ক বিনামূল্যে রয়েছে।
