প্রাক্তন ইউডিইএফ প্রধান তার বোন -ইন -লাউয়ের সংস্থাগুলির মাধ্যমে 1.7 মিলিয়ন ইউরো ব্লিচ করেছেন
নগদ প্রচুর পরিমাণে Ó স্কার সানচেজ গিলপ্রাক্তন ইউডিইএফ প্রধান, বাড়িতে রাখা (সিলিং, দেয়াল, ভবনের লুকানো বগি, সেফ এবং এমনকি বাগানে এমনকি ডাবল ফান্ডে লুকানো), প্রায় 450,000 এ যুক্ত হয়েছে … ডেনিয়ায় তাদের দ্বিতীয় বাসভবনে ইউরো পাওয়া গেছে (অ্যালিক্যান্টে) এবং আপনার অফিসে প্রায় 900,000 মাদ্রিদের সুপিরিয়র পুলিশ সদর দফতরে, তারা এমন সমস্যাগুলি দেখায় যে এমনকি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরেও এজেন্টকে আইনী সার্কিটের মধ্যে মাদক পাচারকারীরা তাদের গোয়েন্দা ডাটাবেসগুলির সাথে পরামর্শ করতে এবং একটি তিল তৈরির জন্য যে অর্থ প্রদান করেছিল তা প্রবর্তন করতে হয়েছিল।
জাতীয় পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ইউনিট (ইউএআই) এর দেশপ্রেমিক তদন্ত এবং বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছে ব্যাংক চলাচল অভিযুক্ত অপরাধী সংস্থা থেকে, প্রায় অসম্ভব মিশন বিবেচনা করে যে তাদের কাছে ব্লিচার এবং টেস্টাফেরোসের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং এটি অর্ধ ডজন দেশে অর্থ বিতরণ করত এবং অন্য একটি অংশ এটিকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পরিণত করত।
যদিও এখনও অবধি বিশ্লেষণ করা হয়েছে একটি চিত্র নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে: পাঁচ বছরে প্রধান পরিদর্শক কর্পোরেট কাঠামোর মাধ্যমে কমপক্ষে 1.7 মিলিয়ন ইউরো ধুয়ে ফেলতে সক্ষম হন, মূলত সংস্থাগুলির সমন্বয়ে গঠিত তার বোন -ইন -লাউয়ের সাথে যুক্তইওলান্দা আর পি, তিন মাসের জন্য কারাগারেও রয়েছে। সূত্রগুলি অবশ্যই সতর্কতার সাথে পরামর্শ করেছে যে এই সংখ্যাটি অস্থায়ী এবং তদন্ত অনুসারে বাড়তে পারে।
লন্ডারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত সমিতিগুলির মধ্যে রয়েছে এসওএম গাড়ি ওম্পো এসএল, টপ লাইফ রিয়েল এস্টেট, কোফু এবং ইনকাজাম এসএল ব্যবসায়িক উন্নয়ন, এঁরা সকলেই যানবাহন বিক্রয় এবং ভাড়া বা রাস্তা ভ্রমণকারীদের ভূমি পরিবহনে উত্সর্গীকৃত। 2024 সালের এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর বোন ইওলান্দা আরপি একটি সংস্থা ধারণ করে –পুম্বা পরিচালনাযার কর্পোরেট উদ্দেশ্য হ’ল “জাতীয় বা বিদেশী সমাজগুলিতে মূল্যবোধ এবং শেয়ারের দখল এবং এই সংস্থাগুলিতে এর অংশগ্রহণকারীদের নিয়ন্ত্রণ ও দিকনির্দেশ” – এবং পুলিশের অবৈধ উত্সের আয়ের চ্যানেল শুরু করে।
তদন্ত অনুসারে এই অর্থটি সানচেজ গিল পাঁচ বছরের জন্য যে পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে আসছিল তার বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করত তার প্রতিক্রিয়া জানায় কোকেন ট্র্যাফিকের জন্য উত্সর্গীকৃত অভিযুক্ত অপরাধী সংস্থা নেটওয়ার্ক এবং কংক্রিট চিভাটাজোদের উপকারের জন্য গোয়েন্দা ডাটাবেসগুলির নিয়মতান্ত্রিক জালিয়াতি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত একটি বৃহত আকারের এবং উত্তরোত্তর মানি লন্ডারিংয়ে দায়মুক্তির বিচার করবে।
ইওলান্দা আরপি, কারা রেকর্ডে এজেন্টরা খুঁজে পেয়েছিল কয়েক ডজন ভিটিসি লাইসেন্সতিনি তার বোনের সাথে অস্থায়ী কারাগারে রয়েছেন – এছাড়াও আলকালা দে হেনারেসের (মাদ্রিদ) থানায় একজন পুলিশ সদস্য – তিন মাস ধরে, যখন অপারেশন অগুর এবং সানচেজ গিল বিস্ফোরিত হয়েছিল সমানভাবে কারাবন্দী হয়েছিল।
ট্রান্সন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক
ন্যাশনাল কোর্টের বিচারক ফ্রান্সিসকো ডি জর্জি, পাশের তদন্তের শীর্ষে অ্যান্টি -ড্রাগ প্রসিকিউটরইতিমধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক আইনী সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জারি করেছে। আরব আমিরাতের কাছেও এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে অর্থের ট্রেইল – সূত্রগুলির পরামর্শ নিয়েছে – সেখানে একটি ব্যাংক সহ একটি সমাজের দিকে পরিচালিত করেছে, বিজ্ঞাপন বিনিয়োগের সমাধান।
এখনও অবধি প্রশিক্ষক রেকর্ডগুলিতে হস্তক্ষেপ করা কম্পিউটার ডিভাইসগুলিতে বিশ্লেষণের জন্য মুলতুবি থাকা তথ্যের মুখোমুখি তথ্যের মুখের ক্রিয়াকলাপগুলির মুখের পাশাপাশি পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পালিয়ে যাওয়ার আগে পালিয়ে যাওয়া তদন্তকে সনাক্ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তার মুখের ক্রিয়াকলাপগুলির গোপনীয়তা বাড়িয়ে চলেছে, যারা অজানা অবস্থান অবিরত।
অস্থায়ী কারাদণ্ডে যারা বিশটি তদন্ত করেছেন তারা ট্রান্সন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্কের পাশাপাশি থাকা প্রমাণের মধ্যে থাকা প্রমাণগুলি লুকিয়ে রাখেন বা হেরফের করেন।
Ó স্কার সানচেজ গিল
চিফ ইন্সপেক্টর, ২০২১ সালে ইউডিইএফ -এ পৌঁছানো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকদ্রব্য ব্রিগেডে এক দশক ব্যয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন পুলিশ অফিসার যিনি টিটেলা অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে প্রধান তদন্তটি ছিল টেলিভিশন এবং ভেন্ট্রিলোকুইস্ট প্রযোজক জোসে লুইস মোরেনো।
আইগনাসিও টি।, অংশীদার
সেন্ট্রাল মাদকদ্রব্য ব্রিগেডের পুরানো তথ্যদাতা যিনি শেষ পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসী থেকে সানচেজ গিলের অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরিচালিত একটি সংস্থা থেকে তৈরি পুলিশ অফিসারকে এবং অন্যের কাছ থেকে তিনি প্রক্সি ছিলেন এমন পুলিশ অফিসারকে পেমেন্ট রেকর্ড করা হয়। স্কাই ইসিসিতে কথোপকথন হবে, মাদক পাচারকারীদের চ্যাট, যা তাকে আপস করে।
ইওলান্দা আরপি, বোন -ইন -লাও
গত ৮ ই নভেম্বর থেকে বিচারকের সিদ্ধান্ত এবং অ্যান্টি -ড্রাগ প্রসিকিউটর অফিসের অনুরোধের মাধ্যমে অস্থায়ী কারাদণ্ডে, এটি অবৈধ অর্থের মানি লন্ডারিংয়ের মূল কী, পাম্বা ম্যানেজমেন্টের একমাত্র প্রশাসক হিসাবে উপস্থিত হয়।
তাঁর স্ত্রী, একজন পুলিশও
তার স্বামী ও বোনের মতো, তিন মাস আগে অপারেশন অগুর শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন .. তিনি আলকালি ডি হেনারেস থানায় (মাদ্রিদ) পুলিশ অফিসার ছিলেন।
জামিনে সুদৃ .় কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল এমন একজন তদন্তের মধ্যে একটি মাত্র কেস রয়েছে, বিশেষত ধর্মঘটকারী এবং জর্জি তার উপর যে ২০,০০০ ইউরো চাপিয়েছিলেন, তার পরে তিনি অস্থায়ী ছিলেন। এই আইনজীবী মারিও পেঁচা সার্টোরিয়াসলন্ডারিং অপারেশনের অন্যতম ‘মস্তিষ্ক’ হিসাবে বিবেচিত, যার ভূমিকা – এটি বিশ্বাস করা হয় – এটি ছিল আর্থিক সৈকত বারের সন্ধান করা এবং স্পেনের পুলিশ কর্তৃক তাদের বাইরে রাখার জন্য অভিযুক্ত লক্ষ লক্ষ লোককে বের করা। প্রসিকিউটরের অফিস আবেদন করেছিল তবে বিচারক বা ফৌজদারি চেম্বার কেউই তাদের পদ্ধতিগত পরিস্থিতি সংশোধন করেনি।
এছাড়াও, এই সংবাদপত্রটি যেমন শিখেছে, বিচারক ফ্রান্সিসকো ডি জর্জি সাহায্য চেয়েছেন এবং তার আদালতের জন্য আরও জোরদার করার জন্য অনুরোধ করেছেন, আন্তঃসংযোগ কেন্দ্রীয় নম্বর 1 জাতীয় আদালত থেকে কারণ, আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য দুর্দান্ত জটিলতার জন্য অপারেশন অগুরকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি এর অন্যান্য কারণও রয়েছে, সমানভাবে নাজুক, যেমন ভ্যালেন্সিয়া বন্দরের সিভিল গার্ডের প্রাক্তন প্রধান, গত ডিসেম্বরে শোষিত হয়েছিল সশস্ত্র ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক সিরিভাইস (এসএআই)।
এই মামলাটি, যা মাদক পাচার, ঘুষ, অর্থ পাচারের অপরাধের পরে অপরাধমূলক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা করার দায়িত্ব বাদ দেওয়াও গোপনে রয়েছে। এবং আন্তর্জাতিক অপরাধী গোষ্ঠীর সাথে সংযোগগুলিও সংরক্ষণ করবে। সিভিল গার্ডের অধিনায়ক এবং আরও তিনজন আটক বন্দী উভয়ই ডিসেম্বর থেকে কারাগারে রয়েছেন।
