রাশিয়ান মাফিয়ার একটি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক স্পেন থেকে প্রতি মাসে কয়েক মিলিয়ন ইউরো সরিয়ে নিয়েছে

২০২৩ সালে যখন মারবেলা থানায় এজেন্টরা নির্ধারিত এজেন্টরা স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন এই অভিযানটি শুরু হয়েছিল। এই বিষয়গুলি উত্সর্গীকৃত ছিল নগদ সংগ্রহ ও বিতরণ বিভিন্ন জাতীয়তার সন্দেহভাজনদের একটি সিরিজ সহ অবৈধ উত্স।

এজেন্টদের কাজ এমন একটি অপরাধী সংগঠনকে আলোকিত করেছিল যার তাঁবুগুলি বিভিন্ন দেশে যেমন প্রসারিত হয়েছিল নেদারল্যান্ডস, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া বা ইতালি। স্পেনে তাদের বিভিন্ন শহরে ‘অফিস’ ছিল, তাদের প্রত্যেকটিই একজন ‘ক্যাশিয়ার’ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যিনি প্রতিদিন নগদ প্রদান এবং গ্রহণ করছিলেন।

এই বিতরণগুলির মধ্যে কয়েকটি, যেমন এবিসি শিখেছে, 300,000 ইউরোতে পৌঁছেছে এবং এটি অনুমান করা হয় যে মাসিক নগদ আন্দোলন থেকে এসেছে আমাদের দেশে কয়েক মিলিয়ন এবং মাফিয়া সংস্থাগুলি থেকে এখানে স্থির হয়েছে।

এই বিলাসবহুল ক্লায়েন্টদের মধ্যে যারা রাশিয়ান প্লটটিকে ‘ক্রাইম ইউএস সার্ভিস’ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন যা উল্লেখ করেছে ব্লিচসার্বিয়ান এবং আলবেনিয়ান কার্টেলস, মফিয়া মোক্রো, আর্মেনিয়ান মাফিয়া এবং ইউক্রেনীয়, কলম্বিয়ান এবং চীনা সংস্থা, যা এখন ভেঙে ফেলা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করেছে।

লন্ডারিং নেটওয়ার্কের ব্যবহারকারীদের জন্য, সংগঠিত অপরাধে দেশগুলির ক্রমবর্ধমান আয়রন নিয়ন্ত্রণ এড়াতে এর কাজটি অপরিহার্য ছিল, যার ফলে তাদের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নগদ সংগ্রহ এড়াতে পরিচালিত হয়েছিল, যা পুলিশ অপারেশনের ক্ষেত্রে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা হবে। রাশিয়ান নেটওয়ার্ক তাদের বিশেষত যে পরিমাণ অর্থ ব্লিচ করেছে তাদের চার্জ করেছিল 2 থেকে 3 শতাংশের মধ্যে।

উচ্চ ক্ষমতা অ্যাকাউন্টেন্ট

দ্য রাশিয়ান নেটওয়ার্ক তিনি একটি খাঁটি বহুজাতিক লন্ডারিংয়ের মতো আচরণ করেছিলেন, প্রতিটি ‘ক্যাশিয়ার’ একটি নিরাপদ নিরাপদ ছিল, একটি উচ্চ ক্ষমতার অর্থ হিসাবরক্ষক এবং একটি সাউন্ডপ্রুফড মন্ত্রিসভা অ্যাকাউন্টেন্টকে কোথায় সংরক্ষণ করবেন যাতে টিকিট গণনা করার সময় এই ডিভাইসটি যে শব্দ করে তা কেউ শুনতে না পারে।

প্রতিবার যখন তারা কোনও অর্থ বিতরণ করে ‘এটিএমএস’ এর সাথে অপারেশনটি ডকুমেন্ট করতে হয়েছিল কর্তাদের জন্য একটি রশিদ সংগঠন এবং এমনকি সেখানে একটি প্রোটোকলও ছিল যা প্রতিটি ‘ক্যাশিয়ার’ কে তারা যে শহরে দায়িত্ব নিতে চলেছে সেখানে পৌঁছানোর পরে সরবরাহ করা হয়েছিল, যার মধ্যে চিহ্নিত প্রোটোকল অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে জরিমানা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবশ্যই, প্লটের সদস্যদের সুরক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী ছিল। তারা প্রতিবার বাড়ি এবং যানবাহন থেকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং কখনও কখনও তাদের কেবল ব্যবসায়ের জন্য সুরক্ষা মেঝে ছিল। এছাড়াও, ‘এটিএম’ শহর থেকে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিল, তবে ব্যবসায়ের গোপনীয়তায় তাদের উত্তরসূরির নির্দেশ দেওয়ার আগে নয়।

এনক্রিপ্ট করা

নেটওয়ার্ক সদস্যদের দ্বারা ব্যবহৃত সমস্ত মোবাইলগুলি এনক্রিপ্ট করা হয়েছিল তা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাতে যদি কোনও আটক থাকত তবে বাকিগুলি বেরিয়ে গেল অবিলম্বে।

এই মাফিয়া গ্রুপের আরেকটি ক্রিয়াকলাপ ছিল তাদের ‘এটিএম’ এবং অন্যান্য লোকদের ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করা, তাদের মধ্যে অনেকে ইউক্রেনীয়, যাদের কিছুটা ভিড় দিয়ে ‘কাগজপত্র’ প্রয়োজন ছিল। এই ক্ষেত্রে হুয়েলভা থানায় বিদেশীর কাছে নির্ধারিত একটি জাতীয় পুলিশ একটি সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিল এবং এটি ছিল আইয়ামন্টে গ্রেপ্তার।

জানুয়ারির শেষে ছিল গ্রেপ্তার, মোট চৌদ্দমাদ্রিদে, মালাগা, মারবেলা, টরেমোলিনোস, কোয়ান, আইয়ামন্টে এবং লিসবন। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে চারজন কারাগারে প্রবেশ করেছে, তাদের মধ্যে তিনটি নেটওয়ার্কের অভিযুক্ত অপরাধী এবং চতুর্থ দুর্নীতিবাজ পুলিশ। ভবিষ্যতে আর কোনও গ্রেপ্তারকে অস্বীকার করা হয় না।

কার্যনির্বাহী মাদ্রিদের কোর্ট অফ ইন্সট্রাকশন নম্বর 46 এর জন্য দায়বদ্ধ।