রাশিয়ান মাফিয়া মাদ্রিদকে পিএসওই রাজনীতিবিদকে দাবি হিসাবে ব্যবহার করার পর থেকে কিউবাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছিল

এই কাজটি স্পেনের আবাসনের অনুমতি অর্জনের জন্য প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি ত্বরান্বিত করে, প্রায়শই ইউক্রেন যুদ্ধের দ্বারা আশ্রয় যুক্ত করে। এই নেটওয়ার্ক সদস্যদের পেতে স্পেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হুয়েলভার আইয়ামন্টে শহরে স্থানান্তরিত করার জন্য, যেখানে সংগঠনের একজন কর্মকর্তার একজন আধিকারিকের সেবা ছিল জাতীয় পুলিশ সেখানে বিদেশীর গন্তব্য। এই এজেন্টই প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলি ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং প্রতিটি পরিচালনার জন্য প্রায় এক হাজার ইউরোর বিনিময়ে বাসস্থান পাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ইউনিট সেপ্টেম্বরে তাকে থামিয়ে কারাগারে প্রবেশ করে।

এবিসি দ্বারা পরামর্শিত সূত্র অনুসারে পুলিশ সদস্যও বজায় রেখেছেন রাজনৈতিক যোগাযোগ আইয়ামন্টে এবং এই ‘বন্ধুত্বের’ মাধ্যমে তারা হুয়েলভা এবং হোটেল কমপ্লেক্সের উপকূলের জমিতে রাশিয়ান সংগঠনের বিনিয়োগের পাশাপাশি পর্তুগালের একটি বাসভবনের জালিয়াতি কেনার প্রস্তাব দিতে এসেছিল, সে দেশের কিছু কর্তৃত্বের অভিযোগের সাথে অভিযোগের সাথে সম্মতি জানায় ।

বিনিয়োগ রিয়েল এস্টেট সম্পদ এটি সংগঠিত অপরাধের অর্থ পাচারের রূপগুলির মধ্যে একটি ক্লাসিক। তেমনি প্রথমবারের মতো রাশিয়ান মাফিয়া পৌরসভার অবস্থানের সাথে সম্পর্ক বুনতে পরিচালিত করে না যাতে তারা বিঘ্নিত না হয়ে এই বিনিয়োগগুলি করতে সক্ষম হয়। এই ফৌজদারি নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পুলিশ তদন্তে, রাজনীতিবিদদের নাম এবং ‘গ্রীস’ এর জন্য উত্সর্গীকৃত বৃহত্তর বা কম স্তরের পৌরসভার কর্মকর্তাদের নাম এই বিনিয়োগগুলি প্রকাশিত হয়েছে, কখনও কখনও লক্ষ লক্ষ ইউরো যার মধ্যে তাদের উত্স জিজ্ঞাসা করা হয় না।

অন্য বাস দ্বীপে শক্তি। তারা ব্যবসা শুরু করার জন্য মাদ্রিদের দূতাবাসের মাধ্যমে কিউবান প্রশাসনের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে এসেছিল। কিউবান সরকার প্রচুর পরিমাণে খনিজ, নিকেল এবং সোনার সরবরাহ করত।

এই ব্যবসায়ের জন্য মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে একজন, এবিসি দ্বারা পরামর্শিত সূত্র অনুসারে, এটি আশ্বাস দিয়েছিল যে এটি কিউবানদের সাথে আলোচনার সুবিধার্থে এবং বন্ধ করে দেবে এমন একজন সুপরিচিত পিএসওই সদস্যের অনুমোদন রয়েছে। গবেষকরা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় নি এই মুহুর্তে যদি রাজনীতিবিদ সেই আলোচনার বিষয়ে অবগত থাকেন বা দাবি হিসাবে তাঁর নামটি ব্যবহার করেছিলেন। মধ্যস্থতাকারী প্রত্যক্ষ সম্পর্কটি পরিচালনা করেছিলেন যা তাঁর মতে, রাজনীতিবিদদের আইনজীবীর সাথে ছিলেন।

এটি তদন্তের একটি লাইন যা এখনও এই ক্ষেত্রে অন্বেষণ করা হচ্ছে, যা এখনও যথেষ্ট চমক এনে দিতে পারে। গবেষকরা মনোযোগ আকর্ষণ করছেন অসাধারণ বিশেষীকরণ ভেঙে ফেলা রাশিয়ান চক্রান্তের সদস্যদের মধ্যে এবং বিশ্বাস করেন যে তারা তদন্তে অগ্রসর হতে পারে বলে সম্ভবত নতুন গ্রেপ্তার রয়েছে।

অপারেশনটি প্রচুর জটিলতার ছিল, সুতরাং এটিতে সঞ্চিত তথ্য পরীক্ষার জন্য স্পেনের জন্য কোনও ইউরোপল বিশ্লেষককে স্থানচ্যুত করা দরকার ছিল এনক্রিপ্ট করা মোবাইল ফোন এবং তদন্তের দুর্দান্ত খসড়া এবং ভেঙে যাওয়া সংস্থার বিস্তৃত ফৌজদারি সংযোগগুলি দেওয়া হয়েছে, ক্লায়েন্ট হিসাবে সর্বাধিক শক্তি এবং বিপদের অপরাধমূলক সংস্থা রয়েছে।

বহুজাতিক লন্ডারিং

সেন্ট্রাল অর্গানাইজড ক্রাইম ব্রিগেড, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ইউনিট, মাদ্রিদের ইউডিইএফ এবং মারবেলার উদিও দ্বারা পরিচালিত ‘স্ট্রংবক্স’ অপারেশনটি মূলধন বহুজাতিকের একটি খাঁটি রাশিয়ান বহুজাতিক আবিষ্কার করেছে সংগঠিত অপরাধের জন্যপুরো ইউরোপ জুড়ে শাখা (নেদারল্যান্ডস, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া বা ইতালি, অন্যদের মধ্যে) কোটিপতি পরিমাণ নগদ অর্থ সরিয়ে নিতে এবং পূর্বোক্ত পরিশীলনের উপর ভিত্তি করে রিয়েল এস্টেট এবং অন্যান্য ধরণের বিনিয়োগে এটি স্থাপন করতে সক্ষম। ট্রাস্ট এবং ক্লাসিক লন্ডারিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সহস্রাব্দ হাওলা উভয় সহস্রাব্দে অবলম্বন করে।

স্পেনে এগুলি বিভিন্ন শহরে অফিস বা সদর দফতর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (মাদ্রিদ, মালাগা, মারবেলা …) তাদের প্রত্যেকটি একটি ‘ক্যাশিয়ার’ দ্বারা পরিচালিত, যা তৈরি করেছিল বিতরণ এবং অর্থের অভ্যর্থনা দৈনিক নগদে, কখনও কখনও 300,000 ইউরো পর্যন্ত। এজেন্টরা অনুমান করে যে এক মাসেরও বেশি সময় এই ব্যবস্থাটির সাথে আট মিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়ে গেছে, সংগঠিত অপরাধ সদস্যদের – আমাদের দেশের বাসিন্দাদের – মাদক ও জাহাজে মাদক ও ডাকাতি – থেকে।

গ্রাহকরা স্পেনে অভিনয় করা শক্তিশালী অপরাধমূলক সংস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত, সার্বিয়ান এবং আলবেনিয়ান পোস্টার, মফিয়া, আর্মেনিয়ান মাফিয়া এবং সহ ইউক্রেনীয় সংস্থাকলম্বিয়ান এবং চীনা, যারা স্পেনের তাদের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নগদ সংগ্রহ না করার জন্য রাশিয়ান ‘এটিএমএস’ -এর মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের রাজধানীগুলি সরিয়ে নিয়েছিল। এইভাবে প্রতিরোধ সংস্থা এবং পুলিশি পদক্ষেপের নিয়ন্ত্রণ এড়ানো হয়েছিল। বিনিময়ে, রাশিয়ানরা তাদের 2 থেকে 3 শতাংশের অর্থ ধুয়ে নেওয়া চার্জ করেছিল।

যদি এই অপরাধীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিছু যদি তাদের খুব উচ্চ পেশাদারিত্ব হয় তবে সেই স্তরে কখনও সনাক্ত করা যায়নি। «তারা একটি খাঁটি বহুজাতিক মত আচরণ করেছে মূলধনের আলো»এজেন্টরা জোর দেয়। প্রতিটি ‘ক্যাশিয়ার’ এর একটি নিরাপদ বাক্স ছিল, একটি উচ্চ ক্ষমতার মানি অ্যাকাউন্টেন্ট এবং একটি সাউন্ডপ্রুফ পায়খানা যেখানে টিকিট গণনা করে তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দ এড়াতে অ্যাকাউন্ট্যান্টকে সংরক্ষণ করতে হবে। রাশিয়ায় থাকা সংস্থার প্রধানদের জন্য একটি রশিদ সহ প্রতিটি অর্থের বিতরণ নথিভুক্ত করতে হয়েছিল।